新加坡的Senjo和Citadelle因伪造账户而受到调查

Wirecard传奇的活动仍在进行中，加拿大的顶级金融机构指责两家公司伪造账户，并且在进行信托业务时未获得适当的许可证。

最近的一份报告显示，正在对Senjo和Citadella进行伪造账户的调查，并在没有适当许可的情况下开展信托业务。

新加坡金融管理局（MAS）和新加坡警察局商务事务部（CAD）牵头对Senjo Group Pte Ltd和Citadelle Corporate Services Pte Ltd进行联合调查。这两家公司均涉嫌从事无牌信托业务和伪造账户根据《刑法典》（第224章）。

Wirecard传奇仍在瓦解

在加拿大公司监管机构和MAS宣布他们正在合作调查与Wildcard AG传奇有关的最新活动之后，这项调查才进行。 调查可能显示两家公司从事与财务和许可证有关的不道德活动。 MAS上周宣布了调查。

Citadelle未注册提供信托服务

在调查过程中，MAS和CAD要求Senjo和Citadelle都提供记录和文件，并采访了两家公司的一些员工以及调查部门感兴趣的其他人员。

MAS还透露，它已经注意到媒体报道称Wirecard委托Citadelle作为受托人处理款项。

但是，MAS解释说，新加坡的任何可信赖服务都必须根据《信托公司法》的规定，向正确的监管机构进行注册。 报告指出，但Citadelle不受MAS监管，也未获得在该国提供此类服务的许可。

结果，MAS已将Citadelle纳入其网站的“投资者警报”部分，警告任何投资者不要与该公司保持联系，并停止与他们开展业务。

Wirecard在新加坡的主要商业活动是帮助公司向其客户发行预付卡并为商户处理付款。 目前，Wirecard在新加坡提供的服务尚未获得许可，尽管法律允许这样的宽限期至少为6个月。 Wirecard在其当前清算崩溃之前尚未超过该宽限期。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/07/05/singapores-senjo-and-citadelle-are-being-investigated-over-account-falsification/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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