特朗普的前制裁负责人加入比特币调查公司咨询委员会，作为扩大的4900万美元

时任美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长西格尔·曼德尔克（Sigal Mandelker）讲话… [+] 在2018年华盛顿特区司法部举行的网络执法会议上，美国司法部指控9名伊朗公民黑客入侵数百家公司和学术机构，以伊斯兰名义窃取超过34亿美元的商业机密和其他数据革命卫队。

扎克·吉布森/彭博

美国总统唐纳德·特朗普的前财政部负责恐怖主义和金融情报的秘书西格·曼德尔克（Sigal Mandelker）透露了自从离开白宫并于今年早些时候加入风险投资公司Ribbit Capital以来的第一个项目。 除了加入价值4900万美元的B系列加密货币调查初创公司Chainalysis之外，Mandelker还将担任该初创公司的顾问委员会的成员。

Mandelker的公司和演员转变为投资者Ashton Kutcher的Sound Ventures参与了对先前宣布的B轮1300万美元的扩展，这是该初创公司更大努力推动其加深政府关系并专注于使用以比特币和其他加密货币支付的交易的一部分跟踪侵犯人权行为和其他非法活动。 用于非法目的的加密货币在2019年增加了一倍以上，达到105亿美元，仍然仅占交易总额的1％多一点。

尽管这笔投资是双倍值得注意的，因为这既是曼德尔克自从特朗普离开白宫以来的首次公共工作，而且是在一家与比特币，以太坊，XRP和96种其他加密货币合作的公司中进行的，但还值得一提的是有影响力的监管机构加入他们曾经监管的加密货币公司的趋势日益明显。 美国总统乔治·W·布什（George W. Bush）的前副助理胡安·扎拉特（Juan Zarate）于2014年加入了另一家Ribbit投资组合公司，即Coinbase的顾问委员会。 Ben Lawsky曾是颇具影响力的纽约金融服务部前董事长，于2017年加入Stone Ridge Asset Management LLC，这是一家市值150亿美元的顾问，与多家比特币基金有联系; 最近，美国商品期货交易委员会前主席克里斯·吉安卡洛（Chris Giancarlo）的律师事务所今年被瑞波（Ripple）聘用。

作为对公司的估值不到10亿美元的投资的一部分，现年48岁的曼德尔克将根据需要与Chainalysis团队会面，并与他们分享从她过去依赖于区块链的犯罪调查经验中收集的见解，并帮助他们在公共和私营部门建立新的伙伴关系。 “与金融机构和政府部门，包括与执法部门建立良好的关系，这一事实对于该行业的未来将非常重要，” Mandelker说。

曼德尔克（Mandelker）于1971年出生于芝加哥，在获得最高法院大法官克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas）的法律文书之前，曾获得密歇根大学的学士学位和宾夕法尼亚大学的法学博士学位。 在各种政府机构工作了六年后，她成为Proskauer Rose LLP律师事务所的合伙人进入私营部门。

然后，在2017年3月，特朗普任命曼德克为秘书的财政部，负责监督美国金融犯罪执法网络（FinCEN），外国资产控制办公室（OFAC），恐怖主义融资和金融犯罪办公室以及财政部办公室情报和分析局，负责识别和绘制非法交易网络。

Mandelker在使用数字货币追踪非法活动方面取得了首个重大成功，2008年，她领导的司法部团队帮助定罪了区块链前数字货币公司E-Gold的董事，因为他们的职责是帮助洗钱活动用于购买儿童色情作品和更多。 2019年9月，曼德尔克宣布对三个黑客组织实施制裁，这是她最大的加密货币调查中断之一，该制裁帮助朝鲜政府窃取和洗了数十亿美元的加密货币资金。

曼德尔克说，她今年初与Ribbit联合创始人米奇·马尔卡（Micky Malka）见面。 马尔卡（Malka）于2013年以4,600万美元的价格出售了他的第一家公司，一个名为Lemon的数字钱包，并利用这些资金成为了比特币初创公司Coinbase，Robinhood和Xapo的早期投资者。 她说，两人脱颖而出，部分原因是他们有幸免于大屠杀的直系亲属和渴望与世界上的不公正作斗争。 她于4月作为普通合伙人正式入职。

除了作为Chainalsys的顾问帮助建立关系外，Mandelker还将专注于更全职的工作，帮助Ribbit识别新的投资机会，回答其他投资组合公司的监管问题，并寻找将监管机构与广泛的公司联系起来的新方法。她说：“通过思考如何帮助在金融科技界和监管机构之间建立桥梁，无论是在国内还是在国外。”

这家总部位于纽约的公司现已从包括Accel，Benchmark和Digital Currency Group在内的投资者那里筹集了总计约6600万美元的资金，该公司拥有158名员工，有295个客户，其中包括蒙特利尔银行和美国国税局。由Mandelker的前雇主美国财政部通过另一个部门管理。

该公司没有透露其最新收入，尽管在2018年，它为研究加密货币交易的调查人员和希望确保遵守反洗钱并了解您的客户要求的公司提供了800万美元的销售服务福布斯下一个十亿美元创业公司列表中的位置。 尽管该公司没有透露投资条款，但首席执行官迈克尔·格罗纳格（Michael Gronager）表示，他们尚未完全实现这一里程碑。 他说：“我们将为尽快到达那里而努力。”

—-

原文链接：https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/07/07/sigal-mandelker-joins-49-m-chainalysis-investment/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。