利润8%，借火币ht搬砖的亿级诈骗案 | 稳定币冻结事件 | btt是下一个Tiktok狗狗币

这是一套豪华奢景别墅， 价值800万。

这儿有一辆法拉利-California T和一辆迈凯伦-650S，价值300万和400万。

这儿有9个小伙子，价值约3个大学文凭。

小陈、小余、小许，仨人大学刚毕业，初出茅庐，抱着满腔热血。凭借着对电脑技术的狂热，以及对加密世界的朋克信仰，他们....

开启了创业之路。

招揽7名员工，对他们进行电脑和区块链新兴技术的培训，安置了业务、客服、营销、日常管理多个岗位。

作为初创公司，业绩蒸蒸日上，吸引1300多名客户。客户对他们的产品赞誉有加，于是....把他们告到了派出所....

理由：出售假货、假冒宣传

不开玩笑了哈，这帮人原来是一群骗子。他们在Telegram电报建了几十个群，名叫火币Global搬砖套利HT中文群社区，专门发布搬砖套利的教程。

还宣称有8%的利润。

简单来说，客户把自己的eth转给平台，以一种美名其曰 “智能合约” 的形式，收到1：60的ht，即火币的平台币。

这乍一看有很多个群，还有13000的会员。但，其实不在线的账号就有10000多个，相当于活人3000个不到。

这个项目，一边大规模购买僵尸号，一边把自家人当托。有的发教程，有的在群里回复真赚到了钱，引诱别人上当。

行情好的时候，一天能诱骗上百个无辜的小白。很多人对这些币都不太懂，见到8%的利差就上。

这不，后来有人转了10个以太，发现换到的ht是假的，才报了警。真的是流氓不可怕，就怕流氓有文化，还搭上区块链这趟先进的列车。

但，不管哪个行业，但凡收益过高，就该想想它背后是什么原因和源头，才能保证这么高的利润。

以这种搬砖举例，这年头哪怕有个1%不到的利润，都得偷偷摸摸自己一个人搬，不会大摇大摆，当业务干。

天上偶尔是会掉馅饼，但总不会掉在一堆人身上，哎，都是贪心惹的祸。

当然，这个案件牵扯到火币的ht，但跟火币没关系。据说办案的时候，火币还帮了大忙，用了个叫“占星“的监控系统。还收到不少警方的感谢信，火币牛叉。

再来看看第二件事儿。

这几天，稳定币usdt母公司泰达，锁定了39个eth地址，冻结551万刀的usdt。

下面是usdt智能合约中，黑名单的代码列表。

据称是泰达配合美国监管，涉及洗钱和黑产的usdt，都会被监管盯上。

你以为就usdt一家吗？不是的。

无独有偶，usdc也有同样的骚操作。有10万枚以太坊链上的usdc被列入黑名单，据说也跟配合监管有关。

这阵子国内的otc风波，年初跟usdt的案件也很多。用一句话总结，叫

稳定币很特殊，锚定法币美元，还是中心化机构发行；但它跑在区块链，天然反监管。

有关部门盯上很正常，因为有人会拿它干坏事，洗钱、诈骗啥的。

这些稳定币，还没有一个很明确的监管方案。但如果出事了，监管也会让你配合，钱可能就被冻结。

这件事儿，对我们有什么影响。

第一个，大家otc变得谨慎了。最近事儿闹得影响面挺大，场外的交易量有所下降。usdt的价格也不高，甚至负溢价。

第二个，对defi可能有影响。

外媒有一篇文章提到这个问题，以MakerDAO为例。usdc这些稳定币是用来当做抵押物的，生成dai。有些usdc被冻结，可能影响到MakerDAO的稳定性。

有人甚至调侃，这就是为什么他不投资dai，因为它有被中心化干预的潜在风险。

第三个，FATF，全称叫反洗钱金融行动特别工作组，在官网发布了一个稳定币的报告，发出加强稳定币监管的指导意见。

对我们在币圈，可能会有一些影响，稳定币本身在币圈有很大的受众。

很多人夸稳定币，但稳定币更像套着法币的壳子，跑在区块链。为什么夸呢？它太靠近中心化的法币，1：1挂钩，能保证币价稳定，充当跟法币的桥梁，操作起来很方便。

这是优势，同时也是风险。出了事儿，要管，第一个管的就是它。

在形态上更加去中心化的比特币，笑而不语。

最后，再说说孙老师的btt。

前段时间，刚好跟朋友聊到，btt是存储赛道，跟火爆的filecoin同一个板块。再有孙老师光环加持，想象空间比较大，所以稍微囤了点。

但币圈就是这么神奇，btt这两天涨了几十个点，到底因为啥？

昨天中午12点，gate推特上发了一个投票，问哪个币会步狗狗币的后尘，在tiktok上搞事情。

孙老师不到几分钟，马上转发回复，btt！

再看k线，孙老师大开金口的那一瞬间，到1点btt已经涨了5%，时间线基本吻合。币价涨跟这个消息发出，脱不开干系。

我知道不少人反感孙。

信孙哥会得永生吗？不会。但也不是非得信孙老师，而是信别人对他营销的信任。

很多炒币者，只站在信某个项目，或者不信某个项目，这两种位置。从韭菜的角度，孙老师就是个渣渣；从投资策略的角度，孙老师创造了很多机会。

所以，只推荐大家站在第三人称的视角，这就是币圈。

孙的这条赛道，值得留意。

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编译者/作者：我乃撒币

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