德州当局打击跨越170个国家的比特币传销计划

得克萨斯州的专员镇压了一个所谓的比特币计划，该计划遍及170个国家和76,000个成员。

这家如今已破产的实体承诺每月预付比特币付款20％的利润，这是一个金字塔计划，用以与新加入者一起支付“高层”。

金字塔倒塌了

德州州安全委员会（TSSB）本周取消了一项多层次的营销计划，该计划向易受骗的成员承诺了比特币的利润。

CryptoSlate获得的文件显示，Cornelius Johannes“ Johan” Steynberg以投资活动为幌子招募了成员，重点是比特币和外汇交易。

TSSB订单的快照。

该实体被称为“镜像交易”，是一个精心策划的金字塔计划，总部设在南非，在全球设有“投资者”。

斯坦伯格声称使用专有的AI机器人在比特币和外汇市场上快速获利。 推销员被要求汇集投资者资金，以增加管理的总资产，同时为每个新的“投资者”获得一大笔钱。

反过来，这些新加入的成员被要求以推销员的身份进行操作，这使该计划不断旋转。

Mirror Trading为推销员提供了四个佣金计划，招募了未注册的证券“专家”，以向妈妈和流行者出售服务。 佣金是动态的，并取决于其在招募新投资者和多层次营销人员方面的成功。

德克萨斯州奥斯汀的一家店面。 骗子以比特币利润为幌子招募“推销员”。 （来源：10最佳）

仅从2020年3月以来，该计划就吸收了22,000名成员。 这可能归因于日益增长的经济担忧和宽松货币的吸引力。

“这些快速获利的计划依靠一点烟雾和镜子的光芒。 人们常常被承诺向投资者提供安全，可观的回报（……）。”专员特拉维斯?伊尔斯（Travis Illes）在一份声明中说。

被控持有

四个主要的多层次营销人员被命名为订单。 ForexAndBitcoin.com，Michael Cullison，Steve Herceg和Brian Knott。 TSSB指控他们违反了要求证券注册和证券卖方注册的州法律，非法招募德州人。

根据命令，卡利森是四宗破产案件的债务人，诺氏公司两次申请破产。 据称，赫尔采格还申请了破产保护。

TSSB的执行主管Joe Rotunda说：“这可能只是冰山一角。” 他加了：

“欺诈性的多层次营销快速致富计划获得了动力，并像野火一样在互联网上传播。 我们采取了这项行动，以在非法行为无法挽回损害德克萨斯人之前迅速制止该非法行为。”

该新闻稿称，投资者可以通过电子邮件直接报告德克萨斯州的可疑或疑似欺诈性证券计划。[email?protected]。

德克萨斯州的镇压是最近在当局的雷达中出现的第二个比特币金字塔计划。 六月，菲律宾证券交易委员会警告投资者反对以太坊dApp Forsage，称其为sureshot金字塔模型。

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原文链接：https://newconomy.media/news/texas-authorities-crackdown-on-bitcoin-mlm-scheme-spanning-170-countries

原文作者：newconomy

编译者/作者：wanbizu AI

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