FBI似乎将Ponzi OneCoin称为欺诈性加密货币投资计划的示例

在联邦调查局泄露的有关私募股权基金洗钱风险的报告中，似乎提到了著名的庞氏OneCoin（因为该公告未指定名称）作为计划的示例。欺骗性的加密货币投资。

尽管未命名，但联邦调查局的公告指出了许多与庞氏骗局非常相似的细节

FPI发布此新闻简报的原因之一是因为美国罪犯和外国竞争对手可以利用对冲基金，私募股权和其他投资工具来规避金融机构的反洗钱（AML）程序。

资料来源：Blueleaks

FBI分析师针对欺诈性加密货币投资计划给出的四个例子之一。 尽管未命名，但新闻通讯中讲述的故事与OneCoin极为相似。

联邦调查局说：

“一家美国大型律师事务所的前合伙人协助该项目的其他人员洗钱了该计划所产生的超过4亿美元。”

该信息也是偶然的，因为去年11月，洛克·洛德（Locke Lord）的前合伙人马克·斯科特（Mark Scott）被判为OneCoin洗钱高达4亿美元（类似于FBI的信息）。 根据联邦调查局的一份报告，律师（以不愿透露姓名的身份发言）通过一系列私募股权基金转移了资金，目的是在包括开曼群岛在内的金融机构开户。和爱尔兰共和国。 同样，斯科特在相同的司法管辖区做同样的事情。

除了上述计划之外，FBI还谈到了其他三个例子，其中还涉及通过私人资金洗钱，但不涉及加密货币。 虽然OneCoin是一个骗局，涉及加密货币，但很显然，在FBI时事通讯中，这提醒人们，银行而不是加密货币是最常用于“洗钱”的非法利益。

资料来源：AZCoin新闻

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/ponzi-onecoin-co-ve-nhu-duoc-fbi-nhac-den.html

原文作者：myasky

编译者/作者：wanbizu AI

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