关键事实: 联邦调查局重点研究可能对美国构成威胁的洗钱方法。 该机构在报告中提到从OneCoin洗钱超过4亿美元。 OneCoin,一个金字塔计划,其创建者已从公众视线中消失,一直是美国联邦信息办公室(FBI)的准头。该机构追随OneCoin,因为它是犯罪分子和“外国对手”洗钱的潜在途径。 该机构在五月份的一份报告中称,它使用各种方法评估了对美国洗钱的潜在威胁因素。 在洗钱机制中,FBI提到“欺诈性加密货币投资计划”。 尽管未明确提及OneCoin,但为该机构命名的历史与该计划的历史相吻合。 联邦调查局(FBI)指称“美国一家大型律师事务所的确定合伙人”。 他通过上述“欺诈性加密货币投资计划”帮助执行了超过400,000,000美元的洗钱。 该提法暗示了去年11月纽约南区检察官办公室对Mark Scott判处的刑期。 CriptoNoticias当时报道说,OneCoin律师斯科特(Scott)被判有罪,他“建立了虚假的投资基金,用来洗钱诈骗数亿美元。” 该报告描述说,该律师使用“金融机构中的私募股权基金账户”来隐藏资金来源。有关加密货币计划或研究本身的更多细节未知。。 这是近几个月来发布的第二份文件,证明了联邦调查局对其涉嫌用于洗钱活动的加密货币世界的监控,此前该机构泄露的一份报告显示,该行利用比特币洗钱活动门罗币的隐私(XMR)。 4月,这家美国机构发表声明,警告可能存在欺诈行为。 根据警告,罪犯利用covid-19大流行来窃取加密货币。 OneCoin对他有悠久的历史 OneCoin的历史悠久。 至少自2016年以来,比利时,英国或匈牙利等国政府就此所谓的投资计划开始发出警报。 然后,在各个国家开始逮捕OneCoin发起人。 在第一批案件中,我们发现在印度逮捕了18名与该计划有关的人,随后在亚洲国家又逮捕了20名,这两个案件都是CryptoNews在2017年报道的。 随后,又有更多人被捕。 审判还在进行中,甚至OneCoin的创建者Konstantin Ignatov的兄弟也已在美国法院对洗钱和欺诈的指控认罪。 据该报7月14日报道,与该计划有关的最新故事是在墨西哥谋杀了一名智利OneCoin发起人。 Ruja Ignatova,OneCoin背后的数字,自2017年以来一直不见。 此案产生了如此巨大的影响,以至于以伊格纳托娃着称的关于OneCoin及其“加密女王”的电视节目甚至还在进行中。 —- 原文链接:https://www.criptonoticias.com/gobierno/onecoin-mira-fbi-caso-lavado-400-millones-dolares/ 原文作者:globalcryptopress 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
联邦调查局针对OneCoin涉及超过4亿美元的洗钱案
2020-07-16 wanbizu AI 来源:区块链网络
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