CFTC要求针对二元期权合谋者输入默认值

美国商品期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission）已要求对那些被指控具有1.03亿美元二元期权骗局的人进行违约。 根据索赔，委员会指出，争取该案的被告的时间已经到期，其中包括四个人和五个实体。

四个被定罪的个人包括尤科姆公司首席执行官李·埃尔巴兹，沙洛姆·佩雷茨，雅科夫·科恩以及尤西·赫尔佐格。 自去年八月以来，他们被美国政府指控为二元期权骗局的阴谋。

该欺诈计划涉及五家公司，包括Zoralex有限公司（Binary Online），WSB投资有限公司（BinaryBook），Wirestech Limited（BigOption），Linkopia Mauritius Ltd以及Yokum CommunicationsLtd。

上述实体设在元帅群岛，毛里求斯，英国，以色列和其他近海司法管辖区。 他们的主要受害者是美国和其他地方的投资者。

指控类似于对李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）的指控

对这些公司及其高管的指控是基于对李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）的相同调查结果和指控。李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）于去年8月因串谋实施电汇欺诈而被定罪。

根据CFTC的说法，被告利用高压销售方法并欺骗性地操纵了客户的交易，从而在给公司带来利润的同时造成损失。 被告在获利达到预期水平后，挪用了这笔钱。

CFTC还说，被告使用外国名字创建离岸银行账户，从而掩盖了行动的真实性质。

在单独发表的声明中，该委员会表示已向被告发送有关在美国被指控的刑事指控的通知。CFTC表示，它已通过电子邮件或《泰晤士报》上发布的法律通知向公司发布了此类通知。以色列，将起诉书告知Shalom Peretz，Yakov Cohen和Yossi Herzog。

但是由于委员会无法找到三名被起诉的以色列人，因此他们可能无法参加法院的刑事诉讼。

在其他诉讼中也提到了被告

除了CFTC的指控外，还有其他针对被告的法律案件。 其他诉讼正在起诉被告，并提供CFTC用来对付Lee Elbaz的潜在证据，Lee Elbaz因在1.4亿美元的二元期权欺诈中起主要作用而被判入狱22年。

拥有二元期权网站BinaryBook和BigOptions的Lee Elbaz的前任老板，以及其他13名工人，也因马里兰州的一家法院的欺诈活动而被定罪。

提到的其他同谋者

该案的两名被告分别是54岁的尤索夫·赫尔佐格（Yosef Herzog）和27岁的雅科夫·科恩（Yakov Cohen），他们是尤科姆通讯公司和其他有关实体的部分所有者。

此外，投诉还提到其他同谋，包括32岁的Yousef Bishara，34岁的Hadas Ben Haim； 吉拉德·马祖吉（Gilad Mazugi），36岁； 露娜·吉本（Runal Jeebun），29岁； Nissim Alfasi，33岁； 和奥里·梅蒙（Ori Maymon），33岁。

—-

原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/07/18/cftc-is-requesting-entry-of-default-against-binary-option-conspirators/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。