报告称，Wirecard失踪的COO可能藏在白俄罗斯

自上个月失踪以来，前Wirecard首席运营官Jan Marsalek可以说是世界上最想要的人之一。 但是，在2020年7月18日，调查新闻媒体Bellingcat报道搜寻可能已经结束：Marsalek被怀疑位于白俄罗斯首都明斯克。

Marsalek的所在地由Bellingcat及其两个调查合作伙伴共同决定：德国新闻媒体Der Spiegel和另一家新闻公司The Insider。

FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇

Marsalek最初在6月失踪，此前有消息说Wirecard的书可能已经煮熟

Marsalek最初于6月份退出电网，此前有消息表明，Wirecard（他自2010年以来一直负责公司运营）在其账簿中存在约20亿欧元的漏洞。 据称，这些书中的问题似乎与Wirecard在亚洲的业务特别相关。

审计人员发现了丢失的资金，他们发现20亿欧元（据信存放在东亚的第三方信托银行帐户中）根本没有。 Marsalek被广泛认为是该公司的第二指挥官，也是其亚洲业务的负责人，因此对现金的流失负有重大责任。

由于这一发现，Wirecard首席执行官Markus Braun博士被捕，并被指控犯有虚假会计和市场操纵罪。

Wirecard前首席运营官Jan Marsalek。 （通过Bellingcat）

同时，Wirecard的管理团队（包括Marsalek）被公司解雇。 据称，同一天，马尔萨莱克告诉他的同事，他打算去菲律宾追回这20亿欧元。

建议文章

在线交易中不断发展的风险管理工具转到文章>>

Bellingcat报道说，虽然航空公司的预订和移民文件确实形成了纸质踪迹，显示Marsalek于6月23日抵达马尼拉，但这次旅行是一次“红鲱鱼”。 Marsalek的移民文件是伪造的：整个事情都是骗局。

同时，贝林猫发现马萨莱克告诉一位同事，他隐瞒了“过去25年中同一个人掌权”。 （白俄罗斯恰如其分。）贝灵猫获得的数据还显示，他于6月19日飞往白俄罗斯，此后并未离开该国。

Marsalek避免被捕的兴趣可能超出Wirecard的困境

英国《金融时报》已经出版了很长时间的《 Wirecard》（该公司的调查报告系列），报道称，自他失踪以来，Marsalek已经成为至少三个西方情报机构的关注者。

但是，情报部门对马萨莱克（Marsalek）的兴趣以及他为避免被捕而做出的努力，可能超出所欠下的20亿欧元。

具体来说，西方情报官员似乎对Marsalek与俄罗斯军事情报局GRU的联系特别感兴趣。 GRU被指责为诸如2014年乌克兰顿巴斯战争和2016年美国总统大选等事件的发生。

西方情报官员有理由相信，马尔萨里克（Marsalek）可能参与了GRU，在饱受战争war的利比亚开展阴暗业务。

据贝灵猫说，调查还显示，俄罗斯联邦安全局（FSB）可能参与了通过篡改其旅行信息来帮助Marsalek在6月消失的行为。 文件还显示，马尔萨莱克（Marsalek）是俄罗斯的常客，在过去的10年中已前往该国60多次。

通过Bellingcat：“ Marsalek的2016年旅行计划显示了近每月的访问方式； 通常在工作日，通常很短。”

—-

原文链接：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/wirecards-missing-coo-is-suspected-to-be-hiding-in-belarus-report/

原文作者：Rachel McIntosh

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。