加拿大加密货币交易所公司Coinsquare被监管机构指控进行虚假交易

安大略证券委员会（OSC）指控加拿大加密交易公司Coinsquare操纵了市场，并误导了客户其交易量。

据说该公司以前被指控进行虚假交易和黑客攻击，这违反了安大略省的安全法。 Coinsquare的创始人Virgile Rostand，首席执行官Cole Diamond和加拿大交易所公司的首席合规官Felix Mazer被指控有这些指控。

OSC在一份声明中解释说，当Rostand设计并实施该代码以开展非法活动时，首席执行官Diamond指示员工生成虚假交易量。 指出了Mazer，因为他在2018年5月至2020年6月期间担任合规官，但并未阻止该公司开展犯罪活动。

OSC称，对该加拿大加密货币交换公司的指控发生在2018年7月至2019年12月之间。据称该公司从事了约84万笔清洗交易，总价值约为590,000比特币。 据说Coinsquare已经夸大了其报告交易量的90％以上。

关于对这家加密货币公司的指控的听证会将于7月21日星期二举行。

加拿大Coinsquare加密货币交易所公司的第一项指控

这家交易所公司在上个月初遭到指控，当时VICE报告涉及卷入清洗交易，其中显示了许多泄露的电子邮件，Slack聊天和其他文件。

据报道，一些Coinsquare员工质疑通货膨胀，该公司继续其非法行为，还对内部举报人进行了报复，而Diamond被授权，允许或默认。

过去，许多其他加密货币交换公司也被指控夸大交易量。

Coinsquare加密货币交易所

这家加拿大加密货币交易所公司成立于2014年，提供一些顶级数字货币的交易服务，包括比特币，莱特币和以太币。 截至2019年底，该交易所拥有约235,000个客户。

该公司总部位于多伦多，旨在通过利用区块链技术为世界创建一个受监管的开放金融平台。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/canada-crypto-exchange-firm-wash-trading/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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