不太干净吗？ 比特币交易所面临洗牌交易指控

加密货币世界正面临新的洗牌交易丑闻。 因为在加拿大比特币交易所Coinsquare的案件中，负责证券的监管机构发布了起诉书。 这涉及到占交易总量90％的市场操纵。

几天前，公众从一次泄漏中得知，加拿大的比特币交易所Coinsquare据说人为地夸大了交易量。 官方的回应很快就会到来。 负责的监管机构安大略省证券委员会（OSC）于6月16日发布了正式的起诉书。 现在计划于7月21日举行听证会，以决定是否接受OSC与Coinsquare之间的和解协议。

根据OSC的说法，比特币交易所在2018年7月至2019年12月之间进行了大规模的清洗交易。 在这种禁止的交换惯例中，资产的买单将以相同大小的卖单来补充。 结果，资产不会易手，但是交易所的交易量被人为地夸大了。 冲洗交易是加密空间中特别大的问题。

例如，2019年的研究表明，最大的加密货币交易量的90％以上可归因于此类市场操纵。 在Coinsquare的情况下，数字使用相似的语言。 据说加密交易所已经进行了84万笔清洗交易，价值590,000比特币。 这相当于相关时期内交易量的90％以上。

针对Coinsquare董事会三名成员的指控

OSC由负责清洗交易的三位管理人员组成。 指控的中心是比特币交易所首席执行官科尔·戴蒙德（Cole Diamond）。 税务机关指责他提供了操纵市场的指示。 另一方面，据说Coinsquare的创始人以及当时的首席技术官Virgile Rostand已经创建了所使用的算法。 首席合规官Felix Mazer最终归咎于OSC未能确保正确遵守合规指南。

据说比特币交易所已于2018年2月与OSC联系。 第一步是非正式磋商。 Coinsquare希望获得在安大略省交易衍生品和证券的许可证。 据说清洗交易计划是在不久之后启动的。 使用的算法于2018年7月首次使用。

在随后的一年半中，据说Coinsquare不仅进行了市场操纵。 相反，比特币交易所向OSC和可疑公众提供了不正确的信息。 尽管如此，Coinsquare于2019年向加拿大投资行业监管组织（IIROC）提交了申请。 Coinsquare希望向这个加拿大自我监管组织注册为投资交易商。

在OSC Coinsquare在2019年12月进行了令人惊讶的访问之后，Diamond最终关闭了该算法。 甚至内部的批评似乎也没有阻止他们操纵市场。

比特币交易所解雇了内部举报人

起诉书还指控戴蒙德非法终止与内部举报人的关系。 自2018年11月以来，Coinsquare员工的姓名尚未公布，他一直在自动交易策略团队工作。 通过此活动，他遇到了清洗交易算法。

在接下来的一年中，举报者一再向上司提出担忧。 在2019年10月，他最后表示由于OSC的压力越来越大，压力越来越大。 他不想做任何事。 然后，比特币交易所在12月终止了他的雇佣关系。 从OSC的角度来看，这是非法的报复措施。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-boerse-mit-wash-trading-vorwurf-konfrontiert/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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