Coinsquare的领导力在清洗交易后被迫退出$ 5.5B

Coinsquare的首席执行官Cole Diamond和总裁Virgile Rostand将辞职，并支付160万加元的罚款，这是与加拿大监管机构安大略证券委员会（OSC）达成的协议的一部分。

根据OSC在7月21日举行的听证会上的公告，Diamond和Rostand已同意辞职在加密货币交易所的职位，并将分别支付约75万美元和670,000美元的罚款。 Coinsquare和这位不幸的二人组还将承担223,000美元的调查费用。

加拿大监管机构表示，作为和解协议的一部分，Diamond和Rostand被有效禁止在至少三年内恢复Coinsquare的管理，并且不能充当“注册人和注册人的董事或高级管理人员”。 首席合规官费利克斯·马泽尔（Felix Mazer）已经辞职，并向OSC支付了37,000美元，但将有类似的禁令一年。

市场操纵

在加拿大监管机构于7月16日宣称该交易所从事洗钱交易之后，Coinsquare，Diamond，Rostand和Mazer之间达成和解，这是通过执行零费用市场交易以自己的命令人为地增加了交易量。 这种做法使大型交易活动看上去很像，而实际上没有任何资产易手，这是整个行业的问题。

“尽管有几名员工对交易量膨胀感到担忧，但Coinsquare不仅坚持这种做法，而且还向投资者撒谎，并对举报人进行报复，” OSC执法部门主管Jeff Kehoe说。 “成为我们资本市场的创新者，并非无视安省证券法的通行证。”

承认做错了

作为与OSC达成协议的一部分，Coinsquare承认其通过报告虚高的交易量参与了市场操纵，并做出了“误导性陈述以掩盖清洗交易”。

在2018年7月17日至2019年12月4日之间，Coinsquare进行了约84万笔清洗交易，总价值为590,000比特币（BTC），在撰写本文时为55亿美元。 这些交易占交易所报告交易量的90％以上。

这些交易类型的市场操纵问题是加密行业中的一个普遍问题。 根据Bitwise Asset Management于2019年3月向美国证券交易委员会提交的一项研究，报告给CoinMarketCap的加密货币市场交易量的多达95％可能是虚假交易的结果。 区块链透明性研究所（Blockchain Transparency Institute）去年9月报告称，BTC交易的虚假交易量约为50％。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/coinsquares-leadership-forced-out-after-wash-trading-55b

原文作者：Cointelegraph By Turner Wright

编译者/作者：wanbizu AI

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