罗马尼亚第一个区块链法规

首先，第五条欧盟反洗钱指令（5AMLD）于1月10日生效。 众所周知，罗马尼亚的法规于2018年7月9日作为一项法律出台。为了努力提高金融交易的透明度。

该法律的范围是：

罗马尼亚的第一条规定

当然，欧洲联盟和欧洲中央银行希望建立一个统一的法律框架。 结果，它将限制加密货币交易的匿名性。

事实是，由于欧盟没有法律框架可以提供关于数字货币，数字货币兑换服务和托管钱包提供商的定义和法规，因此，随着第5条针对洗钱和恐怖主义融资（5AMLD）。

罗马尼亚实施的措施

关于罗马尼亚实施的措施，于2019年7月18日在官方公报上发布了第一部分，第129/2019号法律，以防止和打击洗钱和资助恐怖主义行为。

但是，它省略了报告实体的类别，例如加密货币领域中的那些类别。 事实是，不对5AMLD进行移转将罗马尼亚带到了欧洲联盟法院，目前是C-549 / 18案。

同时，在2020年7月1日，罗马尼亚政府通过了一项紧急条例，以补充第129/2019号法律，即《 GEO》。 同样，它还将其余5AMLD转换为罗马尼亚法律。

GEO采用

显然，在采用GEO以后，负责监督使用法定货币进行数字货币购买（反之亦然）的供应商，如果在罗马尼亚经营，必须立即获得许可。

然后，《紧急条例》在该法第2条中增加了新的定义，表明：

应该强调的是，根据政府通过的《紧急状态条例》，提供虚拟货币和法定货币之间兑换服务的货币。 同样，数字钱包提供商也必须向委员会注册以进行外汇交易授权。

通过这种方式，由规范性法案增加的新的第301条对法人为此目的进行注册的方式及其必须满足的条件进行了规定和详细说明。

其他欧盟国家的授权供应商

到目前为止，欧盟其他国家/地区的授权提供商可以在罗马尼亚提供此类服务。 毫无疑问，如果它们是根据发送给委员会的通知进行注册/授权的，则由主管当局对来源国和收到的答复进行注册。

此外，这些欧洲交换服务将需要具有授权的代表。 最重要的是，您必须在罗马尼亚定居。

接下来，您必须被授权代表外国人签署合同。 另外，在罗马尼亚国家机关和法院之前代表客户。

因此，根据罗马尼亚法律，这些欧洲供应商必须遵守双重注册/授权标准。 这是为了验证它们是否符合原产国以及提供服务的国家/地区的法规。

有鉴于此，《紧急条例》明确强调：

“明确禁止未经授权或未经注册的活动。”

必须澄清的是，罗马尼亚当前的服务提供商有义务遵守《紧急状态条例》和授权的新法律规定。 从政府发布授权指南起，他们的任期为十二个月。

总之，区块链开发的成功，包括采用新的商业模式，将取决于当局将如何在罗马尼亚实施该法规。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/07/22/la-5a-directiva-de-la-union-europea-y-su-primera-regulacion-en-rumania/

原文作者：Jennys Leonett Figuera

编译者/作者：wanbizu AI

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