为什么在分散的交易所也进行冲洗交易？

分散交易所（DEX）通常因其透明度和保证金限制，运营商对信任要求的限制而通常是首选。

许多中央交易所被指控操纵它们以增加交易量。 该问题在2019年3月发布的Bitwise报告中首次遭到谴责，该报告分析了多个平台上的交易模型，并得出当时95％的比特币交易量的结论。是假的。

增加交易量的方法之一是清洗交易，即实体充当创建者和接单人，或者简单地与自己进行交易。 尽管夸大交易几乎可以通过夸大所报告的统计数据而完全有利于交易所，但一些交易所已使用诸如采矿交易费之类的奖励计划来奖励他们。洗交易用户。

尽管自托管是DEX的重要价值主张，但它应基于区块链，以确保交易所操作的透明度。 通常将所有交易记录在公共数据库中，从而易于发现不当行为。

即使这样，某些DEX仍然在其平台上发生相当明显的清洗交易。

Binance DEXvà令牌Travala

币安（Binance）推出的去中心化交易所至少有一对非常容易进行清洗交易。

Binance支持的项目的Travala令牌（AVA）是Binance的BNB令牌数量最多的一对。

使人们想到冲洗交易的第一个线索是交易量图表。 详细模型是Bitwise用来检测假货量的策略之一。 通常，代币在低波动和高波动时期之间的交易量将达到峰值，当价格朝特定方向急剧波动时可以清楚地识别出峰值。

在AVA / BNB上，当波动率较低时，交易量始终保持较高水平，而随着价格上涨而不是上涨而下降。

AVA / BNB图| 资料来源：Binance DEX

但是，由于它是去中心化交易所，因此可以通过区块浏览器获得有说服力的洗头交易证据。 例如，您可以看到每分钟2个帐户，价格约为5到30 BNB，约合80到550美元。 由于订单金额完全相同，并且至少延迟了几秒钟，因此该帐户很可能属于同一实体。

这两个钱包在24小时内负责大约18,000 BNB（316,000美元），总报告少于30,000 BNB（500,000美元）。

币安发言人说：

“ Binance DEX是一个去中心化平台。 Binance无法控制命令流，以类似的方式，没有人可以控制进入Uniswap的命令流。 Binance DEX也是透明的网络，因为链接是证明。 我们与社区合作，谴责任何市场操纵行为。”

虽然罪魁祸首可能是任何人，但尚不清楚为什么有人在平台上进行交易而对自己没有任何好处。 币安没有回答有关根本原因的具体问题。 值得注意的是，DEX上的其他货币对似乎并未受到洗牌交易的影响。

通常显示循环相同的钱包创作者和收件人

观察DEX Loopring在zkRollup上的工作情况，冲洗交易甚至更加明显。 该平台似乎允许相同的钱包地址充当创建者和执行者。

Dune Analytics交易的最新快照显示，由几个用自己交易不同资产的钱包进行的大多数交易都是明显交易的明显标志。

Looping DEX上的交易| 资料来源：DuneAnalytics

Loopring业务发展负责人Matthew Finestone在一封电子邮件中承认了该问题，并指出存在“自我交易迹象”。

根据Finestone的说法，有很多演员对冲洗交易感兴趣，包括Loopring：

“的确，当是我们的时候，目的是要启动一些流动性-只是创建要启动的初始数量。 可能是为新的一对创建折线图或保持活动状态，以便组织用户可以加入并受到欢迎。 是其他原因，也许出于各种原因，但这基本上是为了获得奖励！”

Finestone指出Loopring计划进行自我交易，但并不阻止其他人这样做：

“在其他人对其进行有效审查时，请停止这样做。 我们将自己的意志强加在正确的事情上/不是很多事情。 那绝对是我们不想做的事情-尤其是在我们可以做到的时候。”

Loopring是基于zkRollups的第二类交换，其中交易在链外进行处理，然后在以太坊上以压缩批处理进行结算。 Finestone指出，即使“审查交易是一项不良活动”，这种解决方案也只能保证自保。

他补充说，Loopring经常举行交易竞赛并促进流动性挖掘，这可以激励其他人参与清洗交易。 此外，部分活动还可能来自想要增加其代币流动性的项目。 他总结说：

“在很多情况下，是人们从机器人中抽身而出，只是测试他们的策略。”

DEX无法避免冲洗交易，但不能完全避免坏

Finestone得出的结论是，去中心化交易所的随机交易仍然不同：

“ DEX并非没有洗牌交易。 他们（或任何人）必须为此行动付费。 以太坊上的交易不能被篡改。 他们真的解决了。 他们确实支付了汽油费。”

相反，不能保证在有偿集中交易中进行清洗交易。 如果是自组织交易所，则可以简单地免费产生交易。 Finstone说：

“在我们的案例和所有DEX中，存在冲洗交易，它已经解决，但并不是出于我们所有人都希望的经济目的。”

西奥·康尼特勒

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原文作者：Minh Anh

编译者/作者：wanbizu AI

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