暗网中的比特币：比您想象的还要暗

自丝绸之路以来，比特币的暗网野心已经改变

在比特币成立之初，它成为了快速致富的投资者的“傻瓜黄金”之前，曾被用作暗网上的主要货币。 将暗网想像成是床下的空间，肮脏，荒凉。 几乎没有承认，从未清洗过。 唯一接触它的时间是当您将碎纸屑，灰尘团块或奇数的袜子推入其中时。 暗网是社会的“床下”。

严格地说，暗网是“在线黑市”，因为它促进了几种非法商品的买卖，例如毒品，儿童色情制品和被盗的财务信息。 早在2011年，比特币就受到了暗网最受欢迎的在线市场之一“丝绸之路”的关注。

资料来源：《商业内幕》，《卫报》，《连线》，CNN，BBC，《连线》，TechCrunch，《福布斯》，《时代》，路透社，《石英》

据称，Silk Road创建于2011年2月，是27岁的计算机黑客Ross Ulbricht的产品。 丝绸之路满足了广泛的犯罪活动，其中最流行的是毒品贸易。 据称以“恐惧海盗罗伯茨”的名义经营的乌尔布里希特（Ulbricht）促进了使用比特币作为支付。 充当事务之间的中间人，充当托管人，并从每笔事务中获取一定比例。 在推出不到三年的时间里，丝绸之路每天的佣金就超过10,000美元，而比特币的交易价格为120美元。

2013年10月，乌布里希特被联邦调查局逮捕 [FBI] 并因“麻醉品阴谋，洗钱和谋杀谋杀而被起诉”，最终被判处无期徒刑，无期徒刑，目前正在服刑。 定罪后不久，丝绸之路就被关闭了。

尽管围绕着罗斯·乌布里希特（Ross Ulbricht）有争议，并且据称他参与了暗网，但丝绸之路的创作对比特币而言是一个分水岭。 对于某些人来说，这是非国家货币唯一效用的黑暗表现，对于另一些人来说，这证明了比特币的透明性确保了欺诈交易不会出错。 自“丝绸之路”创建以来近十年，比特币对暗网的the测仍在继续。

永远不要安静地走

自丝绸之路关闭以来，比特币比以往任何时候都更加成熟。 它声名claim起发生在2017年12月，当时它的价格飙升至近20,000美元，这个价格甚至还没有接近。 从那时起，世界开始关注加密货币。

发行了衍生产品合同，在《福布斯》杂志上刊登了加密货币交换首席执行官，在电视节目和深夜喜剧中提到了比特币，甚至连美国总统都发表了推文。 从“魔术般的互联网货币”和“互联网犯罪分子的货币”，到芝加哥商品交易所等交易所的单日交易量达到数十亿美元 [CME]，轨迹是前所未有的。

即使比特币在金融和技术领域取得了主流成功，但床底仍未清理干净。 比特币的黑暗网络交易仍然很突出。 根据Bitfury的Crystal Blockchain的一份报告，最近在2020年第一季度，暗网市场上实体之间转移的比特币价值与上一季度相比大幅增长了65％。 换个角度看，在“疯狂”时期，比特币风靡一时，暗网实体收发的比特币价值为3.54亿美元，到2020年第一季度，它增加到7.75亿美元。

比特币暗网互动| 资料来源：Bitfury水晶区块链报告

现在，需要在此处添加一些警告，以美元计算的比特币在暗网上的交易越来越多，但实际转移的比特币却没有。 上方图表背景中的折线图显示了实际转移的比特币，有趣的是比特币已掉落。 报告指出，两者合计 [in BTC, not in USD] Darknet实体收到的比特币从2019年第一季度到2020年第二季度下降了26.5％，发送的比特币也下降了21.8％。

这并不是比特币暗网市场的唯一变化。 实际上，整个生态系统都经过了洗牌。

都是因为你

以相反的方向，您不仅在实体之间转移了比特币数量及其美元价值之间存在差异，而且交易所的角色也发生了变化，而您的思维方式也没有变化。

在2017年第一季度，没有验证要求的交易所承担了来自暗网市场的所有比特币的72％，直到2018年第四季度为止相对保持不变。在2019年，这些交易所收到的比特币数量开始下降，从第一季度的62％下降到2016年第四季度的49％。 Q4。 在2020年第一季度，只有45％的没有验证要求的交易所从暗网市场参与者那里获得了比特币。

对于更健壮的交换，流量沿相反的方向进行。 在2017年第一季度，具有验证要求的交易所占比特币交易的14％，而到2020年第一季度，占29％。 在发送给暗网实体的比特币中，看到了从无验证要求的交易到有验证要求的交易的类似运动。

根据Bitfury的Crystal Blockchain，这种变化的原因是由于金融行动特别工作组 [FATF] 规范，

“这很可能是由于FATF的要求，更多新的交易所实施了验证程序。 与不遵循FATF要求的用户相比，用户更喜欢这些交换。”

这并不意味着暗网实体正在从没有验证的交换切换到有验证的交换，这将是一个错误的假设。 相反，该报告表明，因为并且没有执行FATF的指导方针，暗网参与者正在“试图将其比特币流量隐藏在暗网本身内部，以避免实体揭露其活动的风险。” 暗网市场参与者没有通过交易所的清算工具将其比特币从市场中撤出，而是将其保留在市场本身中。

输入您自担风险

仅在过去的三年中，比特币就经历了两次突出的牛市，第一次是在2017年第四季度，第二次是在2019年第二季度。在这段动荡的时期内，加密货币交易基础设施得到了巨大发展。 几个现货和期货交易所的合并使比特币成为一种非常冒险和杠杆的资产。

尽管世界其他地区都认为加密货币是一种投资产品，但只有暗网市场才将其用作货币。 但是与传统法定货币供应的膨胀不同，暗网中比特币的余额变化不大。 Chainalysis的高级网络犯罪分析师，研究主管Kim Grauer和Carles Lopez-Penalver在接受AMBCrypto采访时对AMBCrypto表示，暗网市场上持有的加密货币数量一直“持平”。 但是，每个市场对加密货币的管理方式都不一样，因此“扁平化”是更笼统的说法，而不是针对暗网市场的特定说法。

在暗网市场上也持有少量的加密货币。 重要的是要注意，每个暗网市场对加密货币的管理方式都不同，因此要了解这一趋势，还需要进一步的询问。 如下图所示，从2016年到2020年，暗网上的比特币余额范围为11,000 BTC至16,000 BTC，考虑到价格在400美元至19,500美元之间，这一数额一直很小。

暗网市场上的比特币余额| 资料来源：Chainalysis

实际上，不仅是暗网中的比特币余额，还是多年来未发生变化的新开采的比特币。 Grauer和Lopez-Penalver表示，即使是从“矿业实体到暗网市场”的加密货币，也“相对持平”。 应当指出，比特币的数量和相同的美元价值之间存在差异。 自从开采出来的比特币已经存在于暗网中几年了 [transferred before the 2017 bull-run] 正如Chainalysis高管所说，仅美元价值增加了??，比特币的数量却保持了“相对稳定”。

下图显示了比特币的美元价值增加，以及从矿工发送到暗网市场的BTC数量减少。 前者从2017年第一季度的500,000美元增加到2020年第二季度的150万美元，而后者在同一时期从1,500 BTC下降到200 BTC。

加密货币 [BTC] 从矿工送到暗网市场| 资料来源：Chainalysis

连连看

暗网市场中的另一个主要实体和异常统计数据是使用硬币混合器。 在过去的几年中，随着对比特币交易越来越多的监督，硬币混合器的使用有所增加。

在2017年第一季度，发送到暗网实体的所有比特币中只有2％来自混频器，到2020年第一季度，这一数字跃升至20％。 这种跳跃仅在最近6个月内才出现，直到2019年第三季度为止，硬币混合机的份额仍保持在2％。 尽管从硬币混合器发送到暗网实体的比特币有所增加，但相反方向的流动却滞后了。

比特币发送给了暗网实体| 资料来源：Bitfury水晶区块链报告

发送给暗网实体的比特币增加的原因 [and not received from darknet entities] 多年来，暗网市场参与者正在取代对混合器没有验证要求的交易所。 选择模糊的可追溯性 [to ease future liquidation on robust exchanges or via other means] 通过比特币直接发送到交易所。

投币混合器不仅是Darknet生态系统内的第三方附属公司，还是稀少使用的服务，但具有特定的功能。 实际上，根据Grauer和Lopez-Penalver的说法，一些混音器与暗网市场“合作”，

“一些暗网市场已经实施了内部混合服务或与混合器合作，这可能为客户和卖方提供退出时混合其资金的机会。 “

一目了然

暗网市场也未脱离较大的加密货币领域，而是它们成为大多数高风险活动的目的地。 以最近的骇客为例。 不，不是Twitter黑客，因为帐户发布了一个比特币地址并承诺将发送的加密货币增加一倍，该黑客获得了不到13个比特币，紧随其后的是窃取了25倍BTC的比特币。

在比特币在Twitter上发展趋势的前几天，这是一家鲜为人知的英国交易所，主要为印度客户服务，Cashaa是恶意软件入侵的对象，导致从员工帐户中窃取了超过335个比特币。 虽然这在加密领域受到关注，但Cashaa黑客事件是暗网市场与加密世界紧密联系的一个例子。

区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉AMBCrypto，被盗比特币的15％ [50 BTC? or~$460,000] 被转移到了最大的暗网市场Hydra。 Hydra是俄罗斯市场，自2018年以来一直是最大的暗网市场，交易可卡因，大麻，被盗的财务信息，假护照等产品。

在将比特币发送到暗网之前，黑客的地址看到其资金被“剥皮”或“拆分为多个交易所”以防止可追溯性。 就像上面的硬币混合示例一样，剥皮是通过将肮脏的比特币分配到多个“干净”地址中来隐藏通过犯罪活动获得的比特币的过程。 根据加密货币研究公司Smith + Crown Intelligence的说法，剥皮可以追溯到源头，但要付出一定的代价，

“他们 [stolen Bitcoin] 可能会重新汇总为一对 [Bitcoin] 地址，然后再次去皮。 从理论上讲，可以跟踪所有这些事务，但是如果没有专用的计算资源，这实际上是不可行的。”

暗网上的比特币不仅让人眼前一亮。 就其所占据的市场规模而言，更多的是关于他们如何交易加密货币的，更多的是如何防止可追溯性的，更多的是如何将它们与更大的加密货币世界联系在一起的。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-in-the-darknet-darker-than-you-think

原文作者：Aakash Athawasya

编译者/作者：wanbizu AI

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