比特币鲸鱼交换者的工作原理：在一个守卫的办公室里赚大钱

Bestchange上有444个交换器。 但是此列表并不完整：没有集中式和P2P交换更喜欢匿名离线交易。 我们采访了VIP | BTC交换商的代表，以了解“鲸鱼”服务的功能：最低汇款额为$ 5,000，在有保护的办公室进行交易和匿名。 我们将告诉您交换器为大客户提供什么服务，以及交换器中的大笔交易是否会影响比特币汇率。

ForkLog：大客户交流的想法是如何产生的？

VIP | BTC：我们于2017年开始工作。 然后是加密货币的繁荣，每个人都在购买比特币，而加密交易所的市场才刚刚开始形成。 那个时候的交换者并不关心服务：客户等待了数小时的加密货币，每隔一次就获得了技术支持，一天的交换者消失了，客户的比特币也消失了。 我们决定专注于交易的质量，而不是数量。 我们建立了目标受众：大中型交易员，企业主和投资者。 我们发现它们重视交易的可靠性和匿名性，并尝试为此提供支持。

ForkLog：为什么您更喜欢离线交易？

VIP | BTC：很难在线进行大笔交易。 银行对转帐设置了限制，如果绕过转帐，则存在受到财务监控的风险。 我们知道银行因一次转帐60万卢布而冻结客户帐户的情况。 因此，我们决定专注于现金交易：更快，更安全。 而且-只有离线才能确保交易的匿名性。

ForkLog：VIP | BTC自开放以来有何变化？ 您有什么发展计划？

VIP | BTC：我们从在莫斯科的办公室开始，到现在我们在全球5个国家设有办公室。 三个月前，我们需要在迪拜开设办事处，因为人们需要使用加密货币进行大型运营。 我们还计划在伊斯坦布尔和布拉格开设办事处，并扩大在俄罗斯的办事处网络。

ForkLog：交易仅在VIP办公室进行| BTC？

VIP | BTC：大多数客户更喜欢来办公室，因为这是最方便的选择。 现在，我们在安全的商务中心中设有6个办事处，地点便利，分别位于莫斯科，圣彼得堡，基辅，巴塞罗那和迪拜。 交易在客户面前进行：员工数钱，检查交易并确认交易完成。 这需要10到30分钟，具体取决于网络负载。 这是最快，最透明的选项，因此客户使用最多。 当客户将资金转移到快递公司时，我们还提供快递服务，我们会向他发送一种加密货币。 反之亦然，客户向我们发送加密货币，而快递员给他带来了钱。 来自欧洲的客户经常使用快递服务：比飞往莫斯科或巴塞罗那更方便。

ForkLog：您的员工工作量很大。 招募员工加入团队的标准是什么？

VIP | BTC：我们只接受“我们的”，即我们认识和信任的人。 所以通常的要求是：一个人要诚实和勤奋。

ForkLog：交换器的工作有哪些困难？ 您如何处理他们？

VIP | BTC：最困难的事情是正确地建立时间表。 必须适当地管理经理的时间，以便他们有时间完成所有任务。 管理人员在考虑不可抗力（例如内存池中的事务延迟）的情况下协调事务处理的时间。 交换大笔款项也有困难。 客户害怕带着一袋钱在城市里旅行，所以我们推出了代收服务。 一辆有保安的汽车送给客户，并将其送至办公室。 如果客户出售大量的加密货币，那么收款人将陪伴他将钱带到房屋或银行。

ForkLog：如何保持匿名交易？

VIP | BTC：我们有自己的交易规则，我们不愿透露这些规则。 我要说的是，商务中心入口处的证券可能会要求在访问者的日志中进行注册，但这不会影响交易的匿名性。

ForkLog：您是否使用KYC / AML程序检查客户资金？

VIP | BTC：我们验证了客户加密货币的来源，但我无法透露KYC程序的所有详细信息，以及 [simple_tooltip content=”Политика противодействия отмыванию денег”]反洗钱[/simple_tooltip]… 在我们的客户中，有交易者和投资者购买比特币并将其投入加密货币交易所。 在普通的交换机上，存在购买“脏”比特币的风险，这些比特币以前曾参与过暗网站点上的黑客，诈骗和交易。 加密货币交易所阻止试图存入脏硬币的账户。 我们不希望客户从我们这里购买比特币，而交易所已经阻止了它们。 因此，在购买时，我们会使用特殊的私人服务来检查加密货币。 它将客户的交易与脏钱包数据库进行比较，并显示出他想卖给我们的所有硬币的总体风险水平。 您不需要访问钱包进行验证。 当客户向我们发送加密货币时，我们会将交易的哈希值传递给验证服务。 如果他发现交易中的硬币可疑，我们将加密货币退还给所有者并取消交易。

ForkLog：您如何计算佣金？

VIP | BTC：我们考虑了卢布兑美元，美元兑人民币，加密货币市场的供需水平。 其他交换商试图吸引客户，并低估了佣金的上限。 根据他们的佣金，我们确定当前的供求关系。 由于变量太多，VIP | BTC交换器没有固定的百分比。 对于我们的客户而言，这是一个优势，因为我们适应市场形势并提供有竞争力的佣金，并且不会从上限中获取任何数字。 在供需之间有时会出现不平衡的时期，当时我们给客户的佣金为负，而客户得到的收益超过了他所给的收益。 如果交易量特别大，我们将免费提供其他服务，例如同一收藏。 交换最低金额时，您也可以在有安全保障的情况下回家，但是您必须单独支付。

ForkLog：您认为在交换器中进行交易会以某种方式影响加密货币的价格吗？

VIP | BTC：交易者对世界上的比特币汇率影响不大。 根据我们的数据，为了推高比特币的价格，您需要进行至少10,000 BTC的操作，而对于这样的数量，您将必须使用交换OTC服务。 因此，借助于交换者来操纵比特币的一般市场价格是行不通的。 但是交换者会影响一个国家或地区的加密货币的当地价格。 从理论上讲，投资者可以在一个国家/地区通过交易所购买所有比特币，并将比特币汇率提高到当地货币。 但是主要交易所的BTC / USD汇率不会因此改变。

ForkLog：越来越多的加密货币交易所和钱包增加了快速将法定货币兑换为法定货币的功能。 这样的服务将来可以代替交换器吗？

VIP | BTC：我认为他们退出了市场。 他们的基础设施薄弱，佣金高，没有发展空间。 大多数人将继续使用集中式交换，因为它们更舒适。 不用担心-交换器不会消失。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog FEED-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/kak-ustroen-obmennik-dlya-bitkoin-kitov-bolshie-dengi-v-ohranyaemom-ofise/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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