30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件,涉及金额巨大,购买比特币达3亿元,逮捕后变卖得7.3亿元,数额极其惊人。虽然只是3-4年前的案例,但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象,可以预计监管部门的打击力度会持续加强。 文章称,位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间,在两年多内,通过开设三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。2019年5月15日,此案一审公开宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,肖开强获刑五年并处罚金5000万元,主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑,所有人均表示不上诉。 在对肖开强等人的宣判中,法院指出,网络赌博犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,而且链接便捷,牵涉面广,涉案金额巨大,操作简单,资金划拨迅速,通过比特币交易转移资产进行洗钱,参赌人员不可控等等,涉案金额系浙江之首。 肖开强22岁大学毕业后就开始创业,曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家,2005年,这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。 由于经营不善,2015年开始推出赌博平台,包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向,2016年2月后,玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红,由“客服团队”负责人张晓明进行操作。 张晓明供述,他们会把赌资直接打给比特币交易平台,后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币,2017年2月份后用别人的身份证和银行卡,通过线下黑市购买比特币,比特币到账后,他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。 张晓明说,在某网站,他每个月基本购买比特币2000个以上,总共购买了超过2.8万个比特币,黑市购买的则记不清了。此外,还花费上亿元购买数千台比特币矿机,产生理论收益数千个比特币。 深圳一家科技公司的法定代表人称,她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次,都会建新的临时微信群,每次购买比特币100个左右,每个比特币价格8000元左右。 据判决书,肖开强归案后,在看守所提出书面申请,表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币,退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元,变卖后得7.3亿元,这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算,价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。 王警官指出,比特币和黄金,都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市,那里不仅有大批比特币创业公司,还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向,从A账户到B账户,B账户到C账户,最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面,就像比特币一样,黄金也是无法追踪的,他可以把黄金重新再处理掉,完成洗钱。” 今年以来,由于犯罪分子使用加密货币在电信诈骗中进行洗钱,警察追查导致大量银行卡遭到冻结,东莞一地就冻卡数千张,涉及金额数亿。随着官方对涉赌、涉毒等领域的加密货币应用关注,可以采取更加严厉的打击措施。涉赌方面,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。 夏律师表示,近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱,特别是USDT。场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近,各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动,东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。 更多—小鱼说币圈(公众hao) 币圈一日,人间十年,暴涨暴跌对比特币来说是家常便饭,但是也要选对正确的方式方法,对于获得比特币,想必现在最好的方式就是云算力挖矿吧,那什么是云算力挖矿呢?云算力挖矿就是把矿机的计算能力拆分来出售,用户可以认购10-1000的计算能力大大降低了挖矿的门槛,以及挖矿难的痛点了! 云算力挖矿APP下载:http://api.suanlifeng.com/wap/invite/62400515/481840c93f6d9fee4fe8b5ad9a52baa0 —- 编译者/作者:小鱼说币 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
“赌场大佬”用3万个比特币洗钱花费3亿现价值25亿还购买矿机挖矿
2020-07-31 小鱼说币 来源:区块链网络
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