美国检察官对香蕉提起了没收诉讼。基金的650万美元加密庞氏骗局

美国检察官提起诉讼，要求没收由Banana.Fund管理的加密货币，Banana.Fund是一家据称的加密庞氏骗局，于2017年在加密市场繁荣时期运作。检??察官声称Banana.Fund诈骗了近6.5美元的毫无疑问的前景。百万美元，伪装成区块链和加密利基市场的众筹项目。

Coindesk首次报告了这一进展，它强调了Banana.Fund管理员实际上已经同意偿还多达170万美元，但他没有听信。 值得注意的是，这位不愿透露姓名的管理员已经承认该项目失败，因此决定退还客户资金。

现在的文件显示，这个性格是英国人，名字叫理查德·马修·约翰·奥尼尔（Richard Matthew John O’Neill），别名为“乔·库克”。 他关于Banana.Fund项目终止的公告于2018年发布，距以区块链为中心在众筹中创建一个公平的游乐场仅一年后。 不过，奥尼尔指出，他当时最多可以偿还投资者资金的三倍，

“我们失败了！” 他在与Coindesk分享的一份声明中指出，“纯粹的运气”声称自己拥有1,730,000美元的USDT可用于报销。

很快这些情绪就使美国特勤局从拥有Banana.Fund加密货币资产的管理帐户中没收了482个比特币和1,721,868个以太币。 所谓的庞氏骗局成功骗了总共417个投资者，其中一个人在此过程中损失了多达82个比特币。

Banana.Fund“点击诱饵”

为了筹集到如此多的资金，在奥尼尔的带领下，Banana.Fund大脑不得不想出一个令人信服的故事。 区块链和加密货币利基成为选项是不足为奇的，尤其是在2017年牛市之初。 奥尼尔的最初目标是根据当时与Cointelegraph共享的信息，基于区块链技术的基本价值主张，

“使用区块链有其好处：实施透明且不可逆的全球交易……为所有用户免费提供追求其商业理念的公平竞争环境。”

考虑到毫无戒心的投资者的性质，Banana.Fund继续筹集了481个比特币，截至发稿时约为550万美元。 前景从0.02BTC开始向上买入，这意味着他们在Banana.Fund中的份额由存入’Ponzi’的金额决定。

检察官现在认为，这些收益并未如项目开始时所述用于众筹。 取而代之的是，这位不愿透露姓名的“第一个人”从事比特币洗钱活动，并在一年内执行了大约40,000笔交易，产生了540,000美元的利润。 继续指出，“第一个人”在某个时候的账户中拥有价值1100万美元的加密资产，因此可以补偿投资者错失的机会。

检察官认为，此后只有少数投资者得到了补偿。 如果联邦政府获得Banana.Fund旗下加密资产的控制权，没收诉讼可能会改变这种情况。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/us-prosecutors-file-a-forfeiture-lawsuit-against-the-banana-funds-6-5m-crypto-ponzi-scheme/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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