搬砖套利？你被套路了最全数字货币防骗指南

近日，温州警方破获一起重大“数字货币搬砖套利案”，受害人超过1300名，涉案金额超过1亿元。本案的犯罪嫌疑人伪造了交易所Telegram群，声称能以“1:60”的比例用ETH兑换交易所平台币，诱导受害人将ETH转入其账户中，然后向受害人转入假的平台币。

过去几年，国内打着数字货币和区块链名头的骗局层出不穷。骗局类型多种多样，但是大部分骗局都是利用了普通群众对大额收益的向往、对区块链和数字货币的不了解以及对账户安全的不重视。

常见诈骗类型及防骗对策

01虚假项目或虚假团队

温州破获的案件中，犯罪嫌疑人通过在以太坊上发行与交易所平台币同名的代币，以假乱真来骗取受害人的ETH。其他骗局中，不乏整个项目的信息均为伪造从而骗取早期投资的情况，或者假冒为成熟项目的团队成员以实施诈骗。

为防此类骗局，建议不要随意信任网络上的信息，包括新项目信息、陌生人消息或者博客文章。在发起任何交易前，必须做好调查和确认。

02钓鱼网站或钓鱼邮件

即使项目是真实的，有时候你也会遇到假冒的网站。钓鱼网站的链接通常跟真实的网站非常相似，例如用“1”代替“l”，或者用“0”代替“o”等等，乍一看很容易误以为是真的。如果在钓鱼网站上填写个人信息或进行其他操作，个人资料和资金很大概率会被盗取。

因此，需要养成确认网站链接的习惯，或者把常用的网站放到收藏夹里面。查阅邮件时也要保持小心谨慎，不要随意点开链接。

03庞氏骗局

金字塔与多层次传销的庞氏骗局由来已久，近年来在数字货币和区块链领域又得到了“发扬光大”。加密货币界最著名的旁氏骗局之一Bitconnect项目活跃了近一年，临近崩盘之时单价为320美元，之后不足24小时之内暴跌至6美元。

如果你被强制要求一定要邀请其他用户，那你很可能就遇到了庞氏骗局。庞氏骗局总是会承诺巨额收益，不过听上去太过美好的事情，一般都不是真的，要时刻保持头脑清醒并提高警惕。

04恶意软件或黑客攻击

在电脑或者手机上安装软件的时候，很多用户会直接授予所有权限，如果遇到恶意软件，则可能会泄露自己的个人信息或者资金私钥。还有的黑客会通过控制手机号码的方式盗取验证信息和资产。

针对此类恶意攻击，普通用户需要提高安全意识，适当学习安全知识，在使用软件的时候多留一个心眼。

防骗神器大放送

01链盒在手，从区块链小白变大神输入标题

链盒是基于SimpleChain公链的区块链实操指南，包含两本区块链书籍和一台 SimpleNode X1 智能算力硬件。先从《区块链与人工智能——数字经济新时代》理论基础入手，全面了解从比特币到以太坊到其他各类数字货币的原理和应用；同时辅以《区块链实验环境操作指南（红宝书）》实操指南，以SimpleChain为实操范例认识技术、生态、应用、社区等区块链项目的各个维度；最后上手实际操作SimpleNode X1 智能算力硬件，亲身体验新数字经济下的区块链“黑科技”。

从理论到实践全方位了解区块链和数字货币后，必定能明辨什么是真正靠谱的区块链技术和项目，区块链知识分分钟秒杀骗子，再也不会轻易被虚假的信息放倒。

02不幸中招？找保全网

如果不幸中招，需要合法维权时，可以通过保全网的在线取证功能固定证据，将交易记录、对方的主体、骗局始末的相关截图及记录等信息进行取证，作为呈堂证供。

保全网基于区块链技术，将数据加密存储，生成唯一的数据指纹，实时上传至保全链（基于SimpleChain技术的司法子链），面向全行业提供存证确权、全网监测、在线取证、在线公证的完整流程，为上百万用户提供数据权益一站式解决方案。保全网区块链电子数据保全体系已获得司法鉴定机构、公证处等机构认可。

2018年6月28日，保全网作为“全国区块链存证第一案”的独家技术支持方，所提供的区块链存证技术获得杭州互联网法院采信，成为司法体系认可的可信电子证据保全方式。

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编译者/作者：数秦科技

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