纳斯达克上市公司被起诉以83吨假黄金支持20亿美元贷款

这家在纳斯达克上市的公司涉嫌使用83吨假金条作为抵押，从中国多家金融机构获得价值约20亿美元的贷款，目前已违约，并面临数起集体诉讼。

20亿美元的假黄金计划破灭

最近，当一家美国上市公司被指控使用83吨假金条在中国获得价值20亿美元的贷款时，黄金行业受到了震动。 Kingold Jewelry Inc.位于中国武汉，但在美国纳斯达克上市，股票代码为KGJI。

假黄金消息传出后，这家中国珠宝商在纳斯达克（Nasdaq）的一份文件中告诉纳斯达克，它已收到来自七家中国银行的约100亿元人民币（14.4亿美元）的违约通知。 这些贷款以发现为镀金铜合金的金条作为后盾。 上海黄金交易所（SGE）也终止了金old的会员资格，中国当局已对该公司进行了欺诈调查。

此外，由于虚假的黄金报告，该公司的股价在6月29日暴跌了24.11％，因此对Kingold提起了许多诉讼。 罗森律师事务所（Rosen Law Firm）向纽约东区美国法院提起了一项集体诉讼，指控其违反了联邦证券法。 该公司称金戈德，其董事长贾志宏和前首席财务官刘斌为被告，声称他们欺诈性地经营该公司并欺骗了投资者。

截至8月7日，Kingold Jewelry在纳斯达克的股价图表显示，在媒体报道该公司使用假金条获取约20亿美元贷款的那段时间，股价急剧下跌。

律师事务所Pomerantz和Bronstein，Gewirtz和Grossman也向其首席执行官，前首席财务官Kingold提起了集体诉讼。 投诉称，在2018年3月15日至6月28日之间，该公司对其经营活动做出了重大虚假或误导性陈述，特别是关于“使用假黄金作为欺诈性担保贷款的抵押品”。 律师事务所Pomerantz称，该公司也没有透露“该公司将面临债权人的诉讼并被从上海黄金交易所除牌”的重大后果。

在7月提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，金戈德宣布其武汉业务“受到所披露的贷款违约，相关贷款纠纷，各种法律程序以及随之而来的银行帐户冻结的重大影响。” 此外，由于covid-19爆发和武汉的封锁，该公司的珠宝生产在1月至4月初之间停止了。

为了帮助中国的小投资者弥补大公司的投资损失，中国最高法院上周为散户投资者开创了历史性的集体诉讼系统。 据报道，最高法院在一份声明中称，该系统将为中小规模投资者提供一个“便捷且低成本的索偿渠道”，对金融犯罪分子具有强大的威慑力。

中国的市场监管机构正在就假金指控调查金old珠宝公司，呼吁加强风险管理。 中国银行和保险监督管理委员会说：“许多银行，保险和信托机构都参与了武汉金德珠宝假黄金事件。” “除了与公司本身相关的问题外，该事件还表明，一些金融机构的内部控制和风险管理是空壳。”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons，Nasdaq

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原文链接：https://news.bitcoin.com/nasdaq-listed-company-sued-backing-2-billion-loans-with-83-tons-fake-gold/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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