爱尔兰政府将目标锁定在洗钱和恐怖融资中的加密货币使用

爱尔兰政府旨在实施更严格，更严格的法律，以遏制其金融系统（包括数字资产）中的洗钱和恐怖主义融资活动。 在由爱尔兰审查员首次发布的报告中，内阁将批准司法部长海伦·麦肯特（Helen McEntee）的法案《 2020年洗钱和恐怖主义融资修正案》，以在爱尔兰实施更严格的反洗钱/打击资助恐怖主义法。

作为欧盟中唯一剩余的讲英语的国家，爱尔兰希望通过包括加密货币服务提供商在内的建议书来贯彻拟议的欧盟AMLD 5指令。 该法案还遵循旅行规则，该规则针对虚拟资产服务提供商（VASP）的监管，例如加密钱包，交易所提供商和保管人。

该报告进一步指出，该法案签署成为法律后，将引入新的政府“指定机构”以制止洗钱和恐怖分子融资。

司法部长说，虽然该法案将重点放在加密货币上，但传统金融系统也将受到关注。 法律中的某些条款规定，传统银行系统还将引入更严格的客户尽职调查（CDD）流程，以确保金融交易的完整性。

此外，该法律禁止银行和金融机构为客户创建匿名保险箱，以提高透明度。 在该国注册的公司实体也将被迫充分披露其所有权和资金。

爱尔兰当局于今年早些时候开始压制VASP，因为银行机构拒绝了这些加密服务的任何服务，从而减慢了交易流程。 大多数银行将实施欧盟AMLD5指令的过程缓慢归咎于该国监管货币的缺乏明确途径。

爱尔兰加密货币交易所首席执行官Boinnex布莱恩·蒂尔尼（Bryan Tierney）表示当时感到沮丧，

“目前，与开展此类业务活动的实体建立正式关系超出了我们的风险承受能力。”

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/irish-govt-to-target-cryptocurrencies-use-in-money-laundering-and-terror-financing/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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