圈钱400亿的PlusToken团队全部落网！教你如何远离资金盘传销【文末附红包6666K

大家好，我是夏果果。

今天听到了一个非常振奋人心的消息，圈钱400亿的PlusToken项目终于破案，近年来最大的一起传销团队全部落网！！

正好这期就想跟大家聊一下这个集资诈骗200亿，号称近年传销史上最大资金盘的前世今生，顺便跟大家理一下圈内类似的杀猪盘玩法。

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一．先来了解下PlusToken

第一次听说这个项目，还是从我老家的朋友那。当时朋友的妈妈投了10万块钱进去，她妈妈的同事、七大姑八大姨以及广场舞伙伴加起来差不多上百万的资金。

我当时真的是惊呆了，我惊讶的不仅是一群对于币圈江湖一无所知的大爷大妈倾尽家底的投资，更震惊的是PlusToken竟然这么轻而易举的打通了下沉市场，拼多多都得甘拜下风吧。

如此可以看出，当时的PlusToken可以说是盛极一时。它主打“不受政策影响，资金自己掌握，进出自由，国际大项目，即将上线自己的交易所，收益非常可观。三个月赚一倍，复利年收益几十倍。”

项目模型

它号称“区块链余额宝”，通过“智能狗”搬砖套利，月收益可达6%—18%，也就是年化高达180%(P2P都不敢这么明目张胆的写)。普通人只要存入100万，1年后就能获得700万，是全球首款存入数字货币100%赚钱的钱包！

那么，用户有哪些获利方式呢？

1.智能狗搬砖套利

在PlusToken的宣传里，他们把开启智能狗比喻为养了一只老母鸡，每天有蛋生，年复一年，365天，日日有收益！如何激活智能狗呢？首先，用户需要存入500美金的入场资金。为了让用户尽可能晚点提币走人，PlusToken官方还设计了另外一个套路：以28天为门槛，28天内提币扣5%手续费，28天后只需要1%。所以，用户如果把收益复投，不仅省下了手续费，而且回报会更多。

2.拉人头，赚分销提成

PlusTokens把账户分为四个等级——大户、大咖、大神、创始。用户发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。也就是说，用户只要邀请10个人就能开启搬砖模式，每月可以获得至少480美金的额外收入。他们这个分级方式是典型的金字塔传销模式。只要人头拉的好，躺赚再也不是梦。

大户：直推10人有效（有效指的是：开启智能狗），伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金。可拿直推的100%，2—10层的10%、无限层（下线不限层级，你推广的第100层也可以拿到），另外再叠加5%佣金，即15%。

大咖：直推超过10个有效，其中三个为大户，另外叠加10%佣金，即20%。

大神：直推超过10个有效，其中三个为大咖，另外叠加15%佣金，即25%。

创始：直推超过10个有效，其中三个为大神。平台额外给予月度分红+年底分红。

于是，越来越多的人被高额收益骗上了车，还不知不觉的成为了该项目的CX（传销）者。当然，这中间不乏有很多人知道这就是个资金盘游戏，但还是抱有一些侥幸心理，觉得只要自己跑的快，就不会成为接盘侠。然鹅，他们不知道的是，狗庄早就举起了他500米的大刀，就等养肥了一波割。

无良的项目方，正是利用了人性的贪婪，才敢这样公开行骗、有恃无恐。我朋友跟我说，她妈妈入场之后，PlusToken一天都没跌过，赚到的钱又不着急用，就接着复投进去了。当然，曾经也有过担忧，不过转念一想，这么多人都在玩，还能都是傻子不成？所以又追加了一些资金进去，还顺带着喊了一些老姐妹上车，准备共享荣华。哎，你看，这就是韭菜们的心态，这就是人性。

项目包装

你可能说，这届韭菜怎么这么笨啊，这么明显的骗局都看不出来吗？其实也不能全怪他们傻，因为这个狗庄真的太会伪装了。

PlusToken号称由谷歌团队和韩国三星团队共同研发，谷歌和三星占股17%。实际上，不过是三星和谷歌在ETH浏览器上的赞助广告，里面包含了17%这个数字而已。

而且当时PlusToken的宣传可以说是铺天盖地，广告不仅登上了中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国路演，官方还发布了项目创始人LEO和英国王储查尔斯会面的合影。

Wow,乍一看是不是感觉项目很牛逼，很有实力，很international？！上车的韭菜也是这么想的哦。为了骗韭菜们上车，可以说项目方是下了些本儿钱的。这不禁让我想起了电视剧《三叉戟》中“D融宝”案子，熟悉的套路，熟悉的包装、熟悉的韭菜群像，果不其然，艺术来源于生活。

事实上，PlusToken做的就是一个倒买倒卖的生意，所谓的“智能狗搬砖套利”，就类似于你去A市场买了十斤大白菜，再去B市场高价卖出去，中间这个差价就是你赚的利润。但是，但凡你仔细研究下就会发现，PlusToken这个智能狗套利完全就是个幌子，Plustoken的运作模式与所有的庞氏骗局一致，搬砖套利根本无法支撑如此高的利息收入，投资者所赚的钱绝大多数都来自其他新加入的投资者，即所谓拆东墙补西墙。

项目崩盘

泡沫虽美，终将消散。

早在2019年3月长沙警方端掉plustoken传销窝点的时候，国家就已经将该项目定性为传销诈骗。但可笑的是这事并没有引起投资者们的警醒，项目方和市场领导人发了很多公关文辟谣，说自己遭到了黑公关，和币圈某些辣鸡交易所、无良项目方的操作如出一辙。

时间来到了崩盘前夜。6月27日晚，有媒体曝出PlusToken的钱包无法提币，更有投资者表示已经等待35个小时了，而客服给出的理由却是“交易繁忙，到账时间长，耐心等待”。区块拥堵？那为什么转入可以，转出却不行？面对大面积的用户恐慌，官方始终没有给出回复。

直到7月1日，网上出现一条疑似PlusToken官宣暂停服务亚洲区所有钱包会员提币的公告，称最近提现困难，是因为亚洲市场的政策和法规问题。这一消息刚稳住韭菜没一会，项目团队被抓的新闻彻底粉碎了他们的梦境。

2019年8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。而被逮捕人Chen Bo疑为PlusToken中国区管理人陈子涵。

项目团队落网预示着盛极一时的PlusToken彻底崩盘！一夜间，全球几百万人血本无归，有大户称自己900多万资产全部砸在了PlusToken里。

幕后背景

这个号称B圈第一大资金盘的项目方，到底是谁在背后操纵？

据查，plustoken这个所谓的国际网站，不过是由嘉兴一个做网络外包服务的小公司开发的。后来PlusToken又开了一个交易所psex，跟火信的是同一家开发团队。

而plustoken唯一摆在台面上的两个联合创始人：LEO和金钟仁，多半是白手套，换个说法就是挡枪的，崩盘时候的替罪羊，也就是《三叉戟》里面夏静怡那个角色。

面对质疑，官方给的回复是：“不必在乎团队，中本聪也不露面，有钱赚，在做事就行。”这种敷衍的回复，放在传统投资圈那肯定不行，但放在币圈那可就是再正常不过的事了。毕竟绝大多数的投资者买的是币价的涨幅，才不管项目的落地应用是什么呢。

项目崩盘后，当初坚定不移的推广这个项目的圈内大佬们赶紧撇清关系，首当其冲的就是WBF。据悉，WBF的两位创始人分别通过自己创办的资本投资了PlusToken，WBF在济州岛技术大会的冠名方也是PlusToken。不管他们私底下和项目方有没有合作，WBF的急于撇清关系这一举动无疑坐实了项目方已跑路的事实。

那么，项目崩盘，投资者们的钱还能要回来吗？只能说，很难。

去年年底，PlusToken曾大规模抛售比特币（BTC），导致比特币的短时间暴跌。

PlusToken跑路关键地址的币被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址，进一步汇聚转出。经过多次转移被分散至若干地址，再进一步转入交易所地址卖出套现。

还有大量的资金并没有直接流入交易所，而是通过类似加密混合器的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。这些被洗白的加密货币再次流入交易所，想追回大概比登天还难。

二．资金盘的玩法梳理

世界上无时无刻不在上演着骗局，一个PlusToken倒下，还有千千万万个资金盘站起来。Cloud Token、MGC Token、Wo Token、World Token、UOB Token、MAX Token、Boss Token等等，都是换汤不换药、通过“搬砖套利”的仿盘项目。

为了减少上当受骗，这里给大家简单的梳理一下资金盘项目的一些玩法，如果你之后想要投资其他项目，不妨拿以下几点做评估：

1.他们最喜欢干的事就是各种建群，拉人头、说教、洗脑。每个群都有一位带头大哥，各种发项目的利好，暴力拉盘画K线，吸引新韭菜追高被套。那些所谓的利好和一手消息就是喊你来拉盘的烟雾弹。

2.自称是可以媲美比特币的加密货币，你必须要成为人民币付费玩家才能参与后续，如果发展下线入场，你能获得更多的奖励。具体请参考上面说的plustoken，还有之前被警方端了的“维卡币”，感兴趣的朋友可以百度一下。

3.以科技之名行传销之实，比如之前西安警方破获的“大唐币”就是打着“区块链”旗号，利用了“一带一路”的利好政策骗人；

4.各种权威公信力背书，动辄就是海内外专家学者，科学家，甚至还有诺贝尔奖获得者做顾问之类的，团队实力绝对硬核的那种；

5.币圈大佬的疯狂喊单，用嘴炮拉行情的。比如币圈教父李笑来，为空气币站台，最后索性直接发空气币，既当裁判员，又当运动员的；

6.一句话总计就是，让你感觉绝对的稳赚不赔，高收益0风险的，多半是来割韭菜的，要仔细掂量掂量。

“屌丝死于区块链，中产死于P2P，土豪死于假跃亭”，无论你在什么阶层，总有一款骗局适合你。如果能始终不动邪念，远离骗局，就能领先90%的人了。

如果你有相关的骗局爆料，也可以私信我的微博@夏果果_，公众号：果不其然x，或者加我微信kimikoko2233。

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编译者/作者：我是夏果果

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