AirBit Club Ponzi运营商被控欺诈和洗钱

在美国国土安全调查（HSI）调查之后，基于全球加密货币的庞氏骗局的运营商被指控欺诈和洗钱。

根据美国司法部的公告，据称从受害者身上骗走了数千万美元的五个据称的AirBit Club运营商中的四个被捕，定于8月18日出庭，而第五个被捕。在巴拿马，正在等待引渡到美国

该计划于2015年末启动，并作为加密货币行业的多层营销俱乐部出售。 据称，被告主持了豪华演讲，以鼓励投资者拿出现金，承诺从加密货币开采和交易中保证每日的回报。

尽管面向投资者的在线门户确实显示了这些“利润”的增长，但实际上并没有进行加密货币的开采或交易。 取而代之的是，存入的钱被用于奢侈品和房地产上，据称被用来资助更多奢侈的演讲，以吸引更多的受害者。

早在2016年，希望提款的俱乐部会员就遇到了借口，延误和隐性费用，据报导，如果他们想获得回报，就必须招募新会员。

被告还试图通过以现金要求会员缴纳会费，据称通过各种信托和银行账户洗钱至少2000万美元，并从互联网上删除有关该计划的负面信息，以掩盖该计划及其参与。

正如Cointelegraph上个月报道的那样，另一个早期的基于加密货币的庞氏骗局成员（净赚7.22亿美元）对电汇欺诈和出售未注册证券的罪名表示认罪。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering

原文作者：Cointelegraph By Jack Martin

编译者/作者：wanbizu AI

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