大加密货币骗局在监管机构内部购买了代理商

2019年12月，英国金融行为监管局（FCA）授权Maximilian von Arnim担任首席合规官。

但是，与此同时，在美国，他被称为运营OneCoin的洗钱网络的一部分。

这是一个比特币金融金字塔计划，欺骗了世界各地的人们，并偷走了大约50亿美元。

此外，冯·阿尼姆（von Arnim）还是骗子女王Ruja Ignatova的合伙人。

钱洗衣

合规官是由公司选拔的，但必须获得FCA的适当许可才能在英国开展业务。

他们的任务是在意识到或怀疑公司参与洗钱活动时向主管当局发出警报。

根据FCA自己的记录，Max von Arnim在Fjord Advisors Limited担任防止洗钱的合规总监。

因此，其职能是确保公司遵守反洗钱当局要求的规定。

但这恰恰不是他所做的。 他被指控恰好帮助政变不为人知。

调查中

他们的参与在美国法院的公开文件中得到了披露，该文件记录了对律师斯科特的听证会。

斯科特（Scott）是OneCoin的律师，他于2019年11月因涉嫌4亿美元的洗钱和银行欺诈被定罪。

在去年12月举行的审判中，发现律师为此目的设立了欺诈性投资基金。

审判中提供的部分证据是Scott与其他人交换来执行其手术的电子邮件。

因此，在这些通信中，他参与洗钱网络是显而易见的。 因此，马克西米利安·冯·阿尼姆（Maximilian von Arnim）充当了RavenR的基本纽带，RavenR是Ruja Ignatova创建的从事欺诈活动的前线公司集团的一部分。

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原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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