币安独家新闻：比特币交易所可能存在重大问题

根据FBI的数据显示，尽管比特币在主流社会中日益普及，但它却是网络罪犯最喜欢的诈骗工具。其中有一个非常有名的勒索软件Ryuk，自2018年创建以来，犯罪分子利用该软件敲诈了共计6100万美元。

4月，国际刑警组织（Interpol）报道称，勒索软件的黑客们主要通过对受害者的文件进行加密，然后要求其支付比特币或其他加密货币进行解锁，以达到敲诈勒索的目的。然而，在新冠病毒大流行期间，犯罪分子开始越来越多地将目标对准医院以及其他医务工作者，充分利用了疫情期间的远程工作机制。

如今，对于越来越多的人开始使用加密货币，众多研究人员纷纷表示出了自己的忧虑。他们收集整理了各方面的信息，或将对全球最大的比特币交易所之一币安（Binance）造成不利的影响——事实证明，该交易所未能阻止Ryuk黑客将盗取的比特币变现。

研究人员发现，在过去三年中，多个与Ryuk勒索软件诈骗案相关的钱包地址将价值超过100万美元的比特币放进了币安交易所的钱包，而且截至本月，该钱包仍处于活动状态。

不愿意透露姓名的知情人士写道：“在取样的63笔总价值约570万美元交易中，其中有超过100万美元是从黑客团队的钱包中发送到币安交易平台以兑现赎金的。”在看到该文件后，记者与币安交易所进行了分享。

“与Ryuk相关的其他13个比特币地址（共计涉案金额1064865美元）遵循类似的模式。黑客们会将自己钱包里的比特币发送至其他几个地址混淆视线，最终再发送到币安交易所，进行赎金兑换。”

根据研究人员的追踪调查显示，目前，剩余价值470万美元的比特币仍然存放在分散的场外交易地址，事实证明，币安交易所是网络罪犯的首选交易平台。

当被问及对调查结果的看法时，币安安全团队表示：“币安将一如既往地致力于打击洗钱、勒索软件以及其他恶意的非法犯罪活动。”

币安表示：“确保客户安全和广泛加密空间的完整性是我们的首要任务。”该交易所提出了一系列用于识别非法活动的多种“安全功能”和“工程技术”，包括“标记潜在恶意活动的检测算法”。

“不幸的是，在跟踪链上的非法活动时，最终得出的结论并非总是非黑即白的。”币安补充说，并解释倒，“收款方可能完全不知道交易的比特币是通过欺诈得来的”，而交易所平台上有“各种各样的用户在运作。”

币安首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，通常简称CZ）此前曾表示，交易所主要依靠内部“区块链技术分析”以及社交媒体报告来防止黑客和网络罪犯利用该平台进行交易。

一位备受尊敬的区块链行业专家在Telegram上表示，加密货币交易所能够做到真正意义上的打击比特币非法交易并非易事。

“如果我们利用限制政策和程序来试图阻止这些不法行为分子，那么无疑会对其他无辜的用户产生负面影响。由此可见，我们并没有捷径可走。”

币安在对自己的资金流进行分析时发现，总部位于新加坡的比特币和加密货币交易所火币网从勒索软件的非法交易活动中间接获得了大约400个比特币。除此之外，现已倒闭的交易所BX Thailand也从Ryuk勒索软件中获得了约140个比特币。

与此同时，本月，币安还帮助乌克兰当局逮捕了一批犯罪分子，这群诈骗者参与了全球4200万美元的勒索诈骗和洗钱活动。

文章来源：小链财经

翻译：Celia

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编译者/作者：小链财经官方

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