墨西哥的一份新报告称，银行比洗钱更习惯洗钱

墨西哥金融情报部门最近发布了第二次国家风险评估的结果。 报告强调，银行业洗钱的风险远远超过金融科技公司所遇到的问题。

根据《经济学人》杂志的说法，所谓的“七国集团银行业”集团-BBVA，桑坦德银行，花旗银行，巴诺特银行，汇丰银行，丰业银行和英布尔萨–在墨西哥洗钱的数量明显多于区块链公司。 报告中将经纪公司，交易所和银行机构提供商也包括在“高风险”类别中。

尽管金融科技行业仍然可能是洗钱和恐怖主义融资的传播者，但2020 UIF报告并未对该行业进行风险分类。

在8月的一次虚拟会议上，联合国基金会的一位官员提到加密确实存在非法活动的风险，并指出该实体仍然认为该技术是“新兴风险”。

值得注意的是，根据提供给Cointelegraph Espanol的数据，墨西哥的区块链和金融技术行业的规模在短短两年内几乎翻了一番。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/a-new-report-from-mexico-says-banks-are-used-to-launder-money-more-than-crypto

原文作者：Cointelegraph By Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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