美国众议院要求政府通报恐怖组织加密货币账户扣押情况

观点

据TheHill报道，美国众议院金融服务国家安全、国际发展和货币政策小组委员会要求政府就司法部两周前宣布的有史以来最大规模恐怖组织加密货币账户扣押情况进行简报。该小组委员会主席EmmanuelCleaver和成员JoshGottheimer要求总检察长WilliamP.Barr和财政部长StevenMnuchin提供这些行动的细节。

据此前报道，近日美国司法部公布对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息，超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中，美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息，其中包括127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。根据北京链安Chainsmap监测系统分析，相关地址全部为比特币地址，12家交易所包括Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。

根据《希尔报》的报道，众议院国家安全，国际发展和货币政策金融服务小组委员会要求简报司法部两周前在一份新闻稿中将其描述为有史以来最大规模的恐怖组织加密货币扣押活动帐户。小组委员会主席EmmanuelCleaver（D-MO）和JoshGottheimer（D-NJ）要求总检察长WilliamP.Barr和财政部长StevenMnuchin提供这些工作的详细信息。

据司法部称，所涉及的三个恐怖组织是“基地组织，哈马斯军事部门，基地组织以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）”。美国当局查获了数百万美元，超过300个加密货币帐户，四个网站和四个与该犯罪企业有关的Facebook页面。司法部提供的详细信息详细说明了三个恐怖集团中的每一个如何结合使用社交媒体和加密货币捐赠请求为其行动提供资金。

哈马斯军事联队“基地”旅

卡萨姆旅宣称拥有比特币捐款是无法追踪的，将被用于暴力目的。他们的网站提供了有关如何匿名进行捐赠的视频说明，部分方法是使用为每个捐赠者生成的唯一比特币地址。

领导者

据司法部称，来自叙利亚的Al-Queda恐怖组织使用Telegram频道和其他社交媒体平台运营了一个比特币洗钱网络，以募集加密货币捐款，以进一步实现其恐怖袭击目标。在某些情况下，他们声称是在实际上公开和明确地募集资金用于暴力恐怖袭击时充当慈善机构的角色。扣押155种虚拟货币资产与这次恐怖活动有关。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）

司法部以打击资助恐怖主义的方式破坏了涉及与COVID-19相关的欺诈的ISIS计划。根据投诉，负责管理某些ISIS黑客行动的ISIS协调人MuratCakar通过FaceMaskCenter.com出售了伪造的个人防护设备。一个网站的图像下方是可以无限“供应”N-95口罩的地方，而美国司法部确定这些不是N-95的实际数量，而且这些供应也不是广告宣传的。下图是www.FaceMaskCenter.com，这是美国司法部从ISIS手中夺取的网站，实际上并未销售N-95口罩。

给特朗普政府的信解释说，在认为必要的分类级别下进行的简报会“进一步告知小组委员会我们应采取哪些立法行动，以向监管机构和执法机构提供适当的资源和工具，以继续解决非法问题。使用加密货币并破坏恐怖组织的金融网络。”

尽管国会可能不会就发生的事件进行公开听证会，但随着这些新型加密货币的发展，这些新型加密货币只包含数字形式，它们对恐怖分子使用加密货币的关注已成为焦点领域。通过互联网。正如美国司法部在发布中所指出的那样，尽管这些恐怖组织承诺对其原因进行匿名捐赠，但底层的区块链技术和执法部门的努力却并非如此。

本文来源：BW蓝本财经
原文标题：美国众议院要求政府通报恐怖组织加密货币账户扣押情况

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编译者/作者：BW蓝本财经

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