（视频）五种常见的虚拟货币骗局以及如何避免上当受骗？白露矿业报告 (20.

文字稿如下：

各位观众老爷大家好，今天是 2020 年 8 月 23 日，我是白露，欢迎收看今天的白露矿业报告。最近关注白露以及愿意向我咨询的观众老爷越来越多了，白露认为科普是非常有意义的事情，今天白露要讲讲 5 种常见的虚拟货币骗局以及如何避免上当受骗。

虚拟货币拥有高度的流动性和便携性，而且一旦交易完成，几乎不可能回撤交易。因此，你的加密资产非常可能会被犯罪分子盯上，因此一波又一波的骗局充斥在加密货币世界。

1 社交媒体上空投诈骗

这是在海外社交媒体上最常见的骗局，包括上个月火热的推特盗号诈骗事件，很多人在推特，Youtube 上发链接说，向我们的地址转账比特币 以太坊 或者币安币，我们就给你转账 2 - 10 倍不等的相同加密货币。大家请牢记，天上掉馅饼是不可能的。如果是一个正常的奖励活动，是绝对不可能让你汇款的。

这些账号可能看起来与你熟悉的账号相同，但你会发现他们的账户资料和官方号的差异，至于下面数十条感谢慷慨空投的回复 - 他们大概率只是虚假账户或作为空投骗局的一部分部署的机器人。

2 庞氏骗局

在庞氏骗局中，你可能会听到一个保证利润的投资机会，这是第一个危险信号！。常见的是，你会看到这种计划被伪装成投资组合管理。实际上，这里并没有什么神奇的盈利方法在起作用--你收到的 "回报 "只是其他投资者的钱。

组织者会把投资者的钱加到一个池子里。池子里唯一的现金流入来自于新加入的投资者。老投资者的回报用新投资者的钱来偿还，随着更多新人的加入，这个循环会继续下去。当没有更多的现金流入时，由于无法维持对老投资者的回报承诺，该计划就会崩溃。

3 虚假应用

最近已经爆发多起在 Google play 下载到假的植入后门的数字货币钱包软件，很多用户的门罗币被盗窃。很多骗子的钱包还会选择在 Apple Store 或者 Google Play 上买排名，有些排名甚至会比真的还高。比如最近谷歌搜索 Uniswap，最靠前的是一个虚假应用，你转进去的钱，就直接进入了犯罪分子的口袋。对于这样的问题，一般来说，钱包要选择官网的下载方式，比较开放的团队会把他们的钱包开源放在 Github 上，一定要用官方的下载方式，不要随便问一个人就要钱包的下载地址。

4 钓鱼

网络钓鱼通常是诈骗者冒充个人或公司从受害者那里获取信息，可以通过电话、电子邮件、虚假网站等多种方式。在我们的现实环境里，会有大量的冒充火币，币世界这样的虚假电话，我几乎每三天就会接到一起，他们一般的套路就是让你加入他们的用户群，然后用老师会给你们上课，说跟着他买币赚大钱。让你们把钱转到他的交易所，这里你一定会纳闷，不是说好火币客服，怎么还让你把钱从火币转出去。

在海外环境里面，Telegram 上会有很多骗子潜伏在加密钱包或交易所的官方群组中。当用户在这个群里报告问题时，骗子会冒充团队成员或客服，私下联系用户，然后，他们会要求用户分享他们的个人信息和助记词。

如果有人知道了你的助记词，你的钱包就是他的了。在任何情况下，你都不应该将它们透露给任何人。解决任何钱包问题都不需要知道你的助记词，可以肯定的是，任何要求获得助记词的人都是骗子。

5 自主思考

当涉及投资时，你永远不应该相信别人而购买加密货币。你永远不知道他们的真实动机。他们可能是为了推广某个项目获得报酬，或者自己有大量的投资。这点看白露的文章时也是适用的，我计算一个项目是否合理，只针对我自己决策才有用，但是，这很可能不适用于很多观众老爷，而且，不论付出多少努力，绝大多数的虚拟货币项目都会失败，或者有它自己的周期，很可能上涨时没赚到钱，下跌时倒亏了很多。

为了能够客观地评估一个项目，你应该综合考虑各种因素。每个人都有自己的方法来研究。下列有一些普遍性的问题：

（1）通证是如何分配的？

（2）大部分通证是否集中在少数实体手上？

（3）这个项目有什么特点？

（4）有哪些其他项目在做同样的事情，为什么这个项目更好？

（5）谁在做这个项目？团队是否有很好的业绩？

（6）社区是怎样的？目前的路线图是什么？

结论

为了避开最常见的骗局，你需要时刻保持警惕，了解这些犯罪分子使用的方法。始终检查你使用的是官方的网站和应用程序，并请一定要记住：如果一项投资听起来好得不能再好了，它很可能是骗局。

如果您觉得白露的视频拍的还不错的话，希望能给我一键三连，实在不行就点个赞吧。我们下次再见。梅花香自苦寒来。

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编译者/作者：枫丹白露michel

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