交易所与美国司法部一起接受以太坊洗钱Lazarus Group的比特币

Chainalysis近期发布的一份报告显示，包括FBI在内的美国官员以及其他机构如何调查最近由朝鲜隶属的黑客组织Lazarus Group盗用的加密货币案件。

该文件在美国司法部没收了涉及两个洗钱交易所黑客攻击后洗钱约2870万美元的280个加密帐户后不久发布。 根据该报告，调查人员能够跟上拉撒路集团的步伐，尽管他们试图通过试图通过“跳链”清算被盗资金来掩盖自己的足迹。

跳链技术包括将资金用于其他类型的加密货币交易，从而使执法人员更难在区块链之间追踪资金。 此外，拉撒路黑客试图将资金转换为比特币并通过其他服务兑现。 除了比特币之外，参与这些交易黑客的加密货币还包括以太坊和Algorand。

但是，应该指出的是，链跳并不是绝对安全的，因为它通常依赖于不依赖于KYC检查等规范的不受监管的加密货币交易所。

根据Chainalysis的说法，拉撒路集团将一大笔被盗资金转移给了场外交易经纪人，以转换为现金。 当交易者不想使用正式交易所时，交易可以通过场外交易或通过场外交易经纪人进行。 在这种情况下，黑客使用的场外交易经纪人就在Chainalysis的“ 100名流氓”场外交易经纪人名单中。

下方显示的Chainalysis的Reactor图追踪了被盗的加密货币。

资料来源：Chainalysis

有趣的是，该报告还继续解释说，一些交易所确实通过抢占链跳模式来帮助遏制黑客的努力。 实际上，当Lazarus黑客转移资金时，其中一些交易所在交易所监控工具能够识别出来自交易所黑客的资金后中断了交易。

这是一个好兆头，因为很长一段时间以来，没有协调一致的努力无可奉告。 实际上，这也表明交流正在加紧，并保持着对国际洗钱努力的警惕。

在这里，应该指出的是，该报告并未明确提及所涉及交易所的名称。 但是，Chainalysis先前的研究得出的结论是，Binance和Huobi是在2019年从犯罪实体获得最多资金（约14亿美元的比特币）的两个交易所中的一个。因此，这两个交易所之一参与的可能性是高。

资料来源：Chainalysis

有趣的是，目前运营的两个最大的加密货币交易所Binance和Huobi都必须执行KYC或“了解您的客户”法规。 因此，可以辩称，对于那些一直渴望获得更多加密货币监管的人来说，成功识别这些账户以及交易所的协助是一种胜利。

在美国司法部宣布这一消息之前，在F-Secure的威胁情报小组跟踪了黑客最近对LinkedIn上的广告的攻击之后，拉撒路集团已经成为新闻焦点。 在此之前，该组织还被认为是导致孟加拉银行破产的8100万美元“抢劫案”的负责人。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/exchanges-join-doj-in-taking-on-bitcoin-ethereum-laundering-lazarus-group

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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