美国希望没收4亿美元：美国司法部对Onecoin洗钱者提出没收判决

纽约南区（SDNY）法院的检察官针对前律师马克·斯科特（Mark Scott）提交了“没收金钱判决”。 律师被控协助庞氏骗局Onecoin洗钱。 美国司法部（DoJ）声称，斯科特（Scott）帮助洗钱了4亿美元，该实体希望没收其现有资产。

8月31日，SDNY法院的律师和司法部成员就此案提交了新的法院备案文件，名为“ United States v。Mark S. Scott”。 该案涉及马克·斯科特（Mark Scott）与Onecoin和Ruja Ignatova（加密货币皇后）的牵连，因为美国司法部指控斯科特（Scott）帮助庞氏骗局在英属维尔京群岛洗劫了4亿美元。

美国司法部和纽约州SDSD的检察官说，斯科特自2015年以来一直帮助Onecoin员工。此案由埃德加多·拉莫斯法官处理，斯科特在10月9日宣判拉莫斯时将面临50年的诉讼。

前律师马克·斯科特（左图）。

除了迫在眉睫的监禁外，美国司法部还提交了“没收金钱判决书”，要求拉莫斯法官冻结斯科特的财产。

美国司法部和检察官认为，斯科特从Onecoin同事洗钱的392,940,000美元中拿走了5000万美元。 执法实体希望Scott拥有全部资产，包括一些信托基金，房屋，2016年保时捷911 GTS RS和离岸基金。

备案文件指出，在审判期间，斯科特“公然违反了家庭监禁规定”，并在佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的一家餐馆吃晚餐，假装他正在拜访他的律师。 美国司法部认为，斯科特仍“继续获得大量离岸资金”。

该文件显示，在2019年4月左右，斯科特电汇从开曼群岛第一加勒比国际银行的账户中转出了30万美元。 美国司法部说，斯科特用这笔钱支付了其一处房产的建设费用。

“简而言之，斯科特欺骗了自己的担保人，用受害者的钱购买了抵押财产并予以没收，出售了用受害者的钱购买的豪华车并被没收了手令并没收了财产，从而妨碍司法公正，并在进行新的刑事犯罪时保释金，”美国司法部律师强调。

“[Mark Scott] 利用售车收益使自己受益，并公然违反了释放他的条款。 鉴于他可以使用离岸资金并且无法将他从德国引渡，特别是鉴于上述所有违规行为，斯科特根本无法承担自己的负担，无法通过清晰而有说服力的证据来表明他不太可能逃离或逃离的任何情况。致拉莫斯法官的文件总结说。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/us-hopes-to-confiscate-400m-doj-files-forfeiture-judgment-against-onecoin-launderer/

原文作者：Jamie Redman

编译者/作者：wanbizu AI

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