涉及200余万人、31万个比特币—揭秘一起特大数字货币传销案

大家还记得“Plus Token”这个平台吗？有多少人曾经是使用过，或者说受害过？

江苏省盐城市公安局侦破了首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。此案牵连了200多万人，3000多层级，涉案金额更是包含了31万余个比特币、917万余个以太坊币以及其他数字货币。目前此案已进入审理阶段。

早在2019年初，盐城市公安局就发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。同年六月，专案组民警奔赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，通过全国公安机关集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

而根据警方调查显示，从2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。比特币价格一度狂跌30%。

2018年初，“Plus Token”平台策划被提出，2018年5月1日，该平台App正式上线。并且被包装成——是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“收益”，必须交纳门槛费——至少相当于500美元的数字货币，从而开启“智能狗”，每月可以获得本金的6%至18%的收益。

平台承诺给用户的收益分为两种，一种是第一层级下线每个账户收益的100%；第二种则是是第二层级至第十层级下线每个账户收益的10%。为鼓励会员发展更多层级的下线还推出了会员层级和奖励，等级越高，可以获得下线佣金比例就会越多。最高级别甚至可以获得平台的分红。最值得人警惕的是该平台收取的是比特币，以太坊一类的主流数字货币，而返还给会员的确实所谓的平台token——plus币。其实此币没有任何是实际价值，发行数量，涨跌都是平台方一手操作。如果想从平台币兑换变现为主流数字货币，需要后台人工审核。

Plus Token平台其实与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，但他并没有任何实际经营活动，完全依靠包装和市场宣传，通过不断发展下线维系平台运转。

近年来很多新型涉网经济犯罪都是利用区块链技术，和区块链概念挂钩，从而试图躲避监管和打击，但是法网恢恢疏而不漏，不该动的小心思还是别动了。瑜也呼吁伙伴们警觉起来，有一些基本的法律意识，我国法律有规定，收益分成二级以上则视为CX，而 ZJP模式其实也是万变不离其宗，大家千万不要被套住啊。

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本文来源：币市小财女
原文标题：涉及200余万人、31万个比特币—揭秘一起特大数字货币传销案

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编译者/作者：币市小财女

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