加密货币很少用于洗钱

关键事实：

网络罪犯更喜欢法定货币和其他传统的恶作剧方法。

一些交易比特币的团体也更喜欢用现金进行交易。

尽管多年来人们一直以为加密货币被广泛用于洗钱的说法激起了轩然大波，但全球银行间金融电信协会（SWIFT）的一份新报告却声称相反。 根据该金融组织的说法，加密资产在洗钱中起着很小的作用，并重申现金仍然是用于这些目的的最广泛使用的方法。

SWIFT在其关于大规模网络抢劫者洗钱的报告中说：“与通过传统方法洗钱的数量相比，通过加密货币洗钱的案例仍然相对较小。”

SWIFT是管理银行间消息传递系统的组织，全世界几乎所有银行都使用该系统在它们之间转移资金； 每天用于转移数十亿美元。

他在上周发布的文件中指出，他一直在鼓励以理解银行机构如何更好地保护自己免受网络攻击的想法的研究。 在那次搜索中，他认为了解资金被盗后会发生什么很重要。

这就是他们最近的报告特别关注如何学习网络攻击者用来从成功的攻击中洗钱的技术以及如何防止追踪这些资金的方法。 研究表明，traditional子，前台公司和现金等传统方法是犯罪分子最常用的洗钱方式。

另一方面，加密货币的使用最少，甚至网络犯罪分子对数字货币的使用是“罕见的”添加报告。

洗钱中的加密货币：很少，但大胆
SWIFT声称现金和其他传统方法是使用最广泛的方法。 资料来源：克利姆金/ Foto.com

SWIFT的报告指出，当局对洗钱的关注应指向现金的使用以及mu子如何被用来运输被盗的钱。 但是，它提到了一些使用加密货币的犯罪集团，例如拉撒路集团（Lazarus group），据称该集团由朝鲜黑客经营以窃取金钱。

SWIFT表示，拉撒路（Lazarus）集团从银行偷了钱，然后将资金兑换成加密货币。 因此，他本来会通过各种交流来掩饰自己的出身，然后在将加密资产运往朝鲜之前将其转换为法定货币。

另一个例子是来自东欧的一个帮派，他们在东亚建立了自己的比特币农场。 根据该报告，该集团利用从银行偷来的资金经营农场，产生比特币，然后将开采的比特币用于西欧。 当该团伙被捕时，SWIFT说，当局在该集团领导人的住所中发现了15,000枚价值1.09亿美元的比特币，两辆跑车和55.7万美元的珠宝。

但这还不是全部。 SWIFT还涉及黑客利用盗窃的银行资金购买和加载预付费加密卡的情况。 这些是真正的借记卡，可以存储比特币和其他加密资产，而不是真实（法定）货币。 这些卡可以与特殊的ATM机一起使用，以将加密货币兑换回法定货币。

SWIFT表示，欧洲和英国的各种金融平台已被用来向预付卡中加载比特币，这些比特币随后被用于以被盗资金购买珠宝，汽车和财产。 但是请澄清一下，这些只是与事件数量相比的极端情况以及使用传统方法洗钱的被盗资金的数量。

这已不是研究首次证明使用现金是犯罪分子洗钱的首选方法。 根据去年的CryptoNews帖子，与洗钱有关的美元与在暗网上流通的比特币资金的比率为800：1。 根据加密货币市场Messari的监控门户网站的调查，

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/swift-criptomonedas-rara-vez-usan-lavado-dinero/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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