报告显示，与现金相比，使用比特币和加密货币进行洗钱的微不足道

一份新的报告显示，与洗钱活动有关的大多数网络犯罪分子宁愿使用现金，也不愿使用比特币（BTC）和加密货币。

英国国防和航空航天公司BAE Systems代表全球金融消息服务提供商SWIFT撰写的一份新研究报告显示，网络犯罪分子的洗钱活动仍然是严重的全球威胁，对全球经济造成重大打击。

“所有网络犯罪分子的活动，无论是单独工作，作为一个小团伙的一部分，作为有组织犯罪集团，甚至是为一个民族国家开展的活动，都导致每年估计的网络犯罪总收入为1.5万亿美元。”

但是与担心加密货币是有组织犯罪集团转移和清算被盗资金更容易的方式相反，SWIFT表示，与现金相比，加密货币的作用微不足道。

“与通过传统方法洗钱的现金量相比，通过加密货币洗钱的确定案例仍然相对较小。”

尽管加密货币在洗钱中的作用微乎其微，但仍然有人担心某些加密货币的以隐私为中心的不断发展的功能仍可能构成威胁。

“提供更多匿名性的大量替代加密货币，以及混合器和不倒翁之类的服务，通过将潜在可识别的加密货币资金与大量其他资金混合在一起，帮助掩盖了资金来源，可能会提高加密货币在邪恶目的上的吸引力。”

SWIFT选出了一个主要的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group。 2018年6月，该组织精心策划了大规模的网络攻击，并盗走了价值3000万美元的加密资产。 此外，Lazarus在四天的时间内将2,000个BTC转移到一个加密货币交易所，涉及68笔交易。

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报告显示，将比特币和加密货币用于洗钱的小本钱与现金相比，报告显示最早出现在The Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/09/09/report-shows-use-of-bitcoin-and-crypto-for-money-laundering-minuscule-compared-to-cash/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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