研究：银行错过了多达90％的可疑加密货币交易

金融机构不了解加密货币交易的性质，因此它们可能会错过多达90％的可疑交易。 这是CipherTrace分析师得出的结论。 在过去的两年中，银行报告了涉及可转换虚拟货币（CVC）的134,500可疑交易。 CipherTrace专家认为这个数字被低估了。 他们认为，许多银行不了解如何跟踪此类交易或对它们视而不见。 为了进行识别，金融机构使用他们自己的交易发送者和接收者的帐户数据库。 CipherTrace声称大型流绕过了无法匹配数据的系统。 此外，交易所的法人名称可能与品牌不同。

报告说：“一个典型的基于名称的系统可以完全跳过多达70％的加密货币交易所和多达90％的交易量。”

分析人士已敦促银行使用允许其从对等加密货币交易所和规模较小的服务中识别交易的系统。 解决方案可以是将联系信息与用户数据进行比较。 让我们提醒您，网络罪犯提出了一种通过加密货币洗钱的新方法。 “独家挖矿”机制使您可以绕过分析系统，并通过私人渠道出示交易确认，作为挖矿加密货币的奖励。 在VK上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/issledovanie-banki-propuskayut-do-90-podozritelnyh-kriptovalyutnyh-tranzaktsij/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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