加密货币很少用于洗钱，首选法定货币

根据全球银行间金融电信协会（SWIFT）的一份报告，加密货币在洗钱中的作用被高估且不合理，法定货币仍然最常用于这些非法目的。

洗钱在全世界仍然是一个严重的问题。 联合国下一个政府间组织的研究表明，每年通过法定渠道洗钱8000亿至2万亿美元。 但是，加密货币仅在很小的一部分中使用。 SWIFT上周表示：“与使用传统方法支付的现金量相比，通过加密货币洗钱的案件数量仍然相对较少。” 该公司为银行提供了一种通讯工具，可以相互传递交易信息，并每天管理数十亿美元的转账。

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加密货币在洗钱中的作用被高估了

SWIFT表示，使用白马，哈瓦拉（使用中间人），前台公司，现金公司以及贩毒等犯罪等传统方法仍然是洗钱活动的重中之重。 相反，加密货币的使用最少，甚至数字货币的犯罪使用也很弱。

例如，SWIFT识别了臭名昭著的拉撒路（Lazarus）小组-据称由朝鲜黑客经营，目的是窃取金钱，转移到加密货币并返回该国。

新闻提供者补充说，其他此类情况包括欧洲不明身份的黑客团体，他们使用被盗资金购买预付借记卡加密卡，一种特殊类型的卡，用于存储加密货币并在交易期间转换为菲亚特。

对加密货币的担忧仍然存在

但是，SWIFT表示，未来将越来越多地使用加密货币来洗钱被盗资金。 “不利因素包括最近为提供交易完全匿名性而推出的山寨币（替代加密货币）的数量不断增加。”

混合器和不倒翁等服务-将加密货币交易与合法交易相结合以掩盖其踪迹的在线工具-也构成了迫在眉睫的威胁。 随着诸如Monero之类的面向隐私的加密货币的兴起，交易地址不堪重负，因此难以跟踪。

SWIFT补充说，另一种潜在的洗钱工具是创建仅需要电子邮件地址即可登录的专门的在线市场，然后可将其用于将非法的加密货币收益转换为现实世界的资产。

但是到目前为止，真正的问题在于法定货币。

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原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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