银行无法过滤掉90％的可疑交易

CipherTrace报告发现，他们估计金融机构最多只能过滤掉10％的可疑交易。

据处理区块链分析的CipherTrace称，过去两年中，全球金融机构报告了全球134,500种虚拟货币可疑交易-但所有这些可能只是冰山一角。

根据该报告，自2019年5月发布关于可兑换虚拟货币非法活动的建议以来，美国金融犯罪执法网络收到的来自金融机构的可疑交易的报告数量大大增加。

尽管如此，CipherTrace声称许多金融机构已经开发了不合适的“自制”系统来识别与加密货币有关的帐户和交易，这些帐户和交易仅使用加密交易所和虚拟资产服务提供商（VASP）的列表。识别与加密货币有关的交易。

70％的密码交换和90％的交易未被识别

此策略“导致许多误报，并忽略了无法通过自行开发的名称匹配过滤掉的大量现金流量：”典型的基于名称的系统无法识别70％以上的加密交易，高达实际交易量的90％。”

该报告还表示，很少有金融机构在调查前100名之外的加密货币。 另外，许多加密货币以不同于其品牌名称的公司名称进行操作，从而导致其他缺点。

CipherTrace建议银行使用监视系统来跟踪与点对点加密货币和较小的虚拟货币亭有关的帐户，并将客户记录与小型VASP的联系信息进行比较，以识别可疑活动。

CipherTrace报告发布之前不久，美国国税局（IRS）与Blockchain Analytics和Tax Software签署了249,900美元的合同，以进一步扩展其加密货币跟踪功能。

连接：

—-

原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/a-bankok-keptelenek-kiszurni-a-gyanus-tranzakciok-90-at/

原文作者：Ella

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。