未跟踪90％的非法加密货币交易

分析师CipherTrace的报告显示，银行在跟踪可疑的加密货币交易方面遇到困难。

该文件指出，很少有金融机构筛选出前100名中的交易所。 因此，这些交易中至少有70％未被识别。 但是，该数字可能超过90％。

这是因为许多金融机构开发的“家庭”系统不足以识别与加密货币相关的帐户和交易。 这些仅使用加密货币名称和虚拟资产服务提供商（VASP）的列表。

这种策略导致许多误报。 此外，它损失了大量现金流，而名称匹配无法发现现金流。

一个典型的基于名称的系统可能会损失多达70％或更多的交易所，以及多达90％的实际交易量。

自2019年以来可疑交易不断增长

该报告还显示有关交易数量的数据。 在过去的两年中，已经报告了约134,000可疑加密货币交易。

CipherTrace还引用了金融犯罪处罚网络（FinCEN）。 据该公司称，自2019年5月以来，FinCEN收到来自机构的可疑交易的报告大大增加。

当时，FinCEN发布了一份报告，题为“涉及可??转换虚拟货币（CVC）的非法活动的咨询”。

CipherTrace提倡银行使用监视系统，该系统可以跟踪与点对点交换（P2P）和交易加密货币的小型企业相关的帐户。

因此，他们可以交叉信息。 联系人将来自具有交换客户记录的虚拟资产服务提供商（VASP）。 这样，就有可能标记可疑活动。

CipherTrace报告是在与Blockchain Analytics和Tax Software签订了25万美元（合120万卢布）的合同之后。 该合作伙伴关系将允许扩展IRS加密货币跟踪功能。

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原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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