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区块链资质澳大利亚AUSTRAC新成立交易所的标配牌照
2020-09-14 s13071860853 来源:火星财经
交易所牌照办理澳大利亚的知名度高 从牌照的含金量、名气、成本(申请成本,维护成本)来说这都是一款很好的牌照,这也是数字货币交易所的一款标配牌照之一,相比美国MSB和加拿大MSB牌照相比知名度上更高一些 澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可,主要是面向提供数字货币交易服务的提供商,包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 于2018年发放DCE相关许可 澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可
办理条件 首先办理AUSTRAC的DCE牌照,先要注册澳大利亚的公司并申请税号,才能申请牌照 (一)注册 澳大利亚 公司 的要求 1、公司名称:拟名称三个(英语)公司名一般以PTY.LTD结尾;公司名称取名自由。 2、董事股東:提供至少1位董事1位股东,股东董事可为同1人; 3、注册资本:最少AU$1.00,一般為AU$10或AU$100,沒有限制,但不主张作太多 4、公司业务范围:说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。 5、公司注册地址:澳大利亚公司注册地址 6、公司法定秘书 (二)注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料: 1、公司的澳大利亚公司号ACN; 2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number; 3、公司注册负责人董事的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱); 4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向; 5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱; 6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
(三)然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容: 1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证; 2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案; 3. 准备与撰写申请材料; 4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案; 5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请; 6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,如Product Disclosure Statement 牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右,偶尔会有政府延时的情况。 DCE许可批准后,会发送邮件登录AUSTRAC 官网https://www.austrac.gov.au/,登录之后,即可看到DCE的许可情况 本文来源:s13071860853 原文标题:区块链资质澳大利亚AUSTRAC新成立交易所的标配牌照
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编译者/作者:s13071860853
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