金融行动特别工作组（FATF）已建议监管机构对加密货币用户进行简介，以便他们可以更好地识别犯罪活动。 在200多个国家/地区受到指导的FATF周一在一份报告中表示，它已经确定了某些行为和特征，这些特征和特征对于试图检测非法或非法交易的监管机构是一个危险信号。 国际金融监管机构表示，一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。 这可能包括以下情况：存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，可能表示洗钱，诈骗或ule子（某人代表他人转移非法价值）。 例如，如果一个没有已知商业利益的年轻用户开始从世界各地的各方收取大量商业性质的付款，这可能会令人怀疑。 其他危险信号包括所涉人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾在与非法活动有关的网站和公共论坛上活跃。 在FATF建议国家监管机构授权虚拟资产服务提供商（VASP）（例如交易所或钱包提供商）保留并共享有关交易涉及方的身份信息（一定口语称为“旅行规则”）一年之后，这份新报告才发布。 在周一的报告中，金融监管机构表示，其他危险信号还包括用户向没有已知KYC / AML支票的交易所发送加密货币的情况，或者用户发送的交易价格低于差旅规则门槛的情况。 监管机构可能还会考虑在公共透明的区块链（例如比特币或以太坊）上交换数字资产以换取隐私硬币（例如monero或zcash）的用户，这些硬币会掩盖或阻止第三方的交易活动。 的确，门罗币是黑客最喜欢的加密货币之一，因为它将交易数据混合在一起，使他们很容易在毫无戒心的交易所上转移被盗的价值。也可以看看：金融行动特别组织计划加强加密货币交易所的全球监管框架 订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites，订阅后，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/user-profiling-regulators-cryptocurrency-crime-fatf 原文作者：Paddy Baker 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
FATF说，用户配置文件可以帮助监管机构识别非法的加密活动
2020-09-14 wanbizu AI 来源：区块链网络
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