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FATF暗示Binance是交易所避免监管的例子

2020-09-15 wanbizu AI 来源：区块链网络

金融行动任务组（FATF）的一份新报告详细介绍了一系列危险信号，可以帮助识别涉及加密货币的非法活动。其中有一套通用准则，涉及法规较弱的司法管辖区的交易所，在这种情况下，币安似乎因经常采取行动以避免加强监管而被选中。

这份于9月14日发布的报告按类别列出了各种发现洗钱或恐怖主义融资的危险信号。引用的大多数危险信号在传统金融中也很常见：例如，年轻人或老年人突然进行交易以获取巨额价值，或者将转移分成许多块，仅低于报告阈值。

但是，在与地理风险有关的部分中，该报告明确指出，与反洗钱法规较低的司法管辖区的交易所进行交易的用户是一个危险信号。

在单独的注释中，该报告详细说明了特定交易所如何多次移动以避免严格的政策：

“在2017年亚洲禁止在辖区A中使用VASP的政策实施之前，在辖区A中建立的VASP（交易所）已将其业务转移到同一地区的辖区B。在一些主要VASP（交易所）遭到重大黑客攻击之后，2018年，管辖区B加强了对VA的AML / CFT法律制度。 2018年3月，VASP宣布打算将其总部迁至欧洲的C辖区（当时该辖区尚未针对VA和VASP引入全面的AML / CFT制度）。 2018年11月下旬，司法管辖区C引入了有关VASP的某些规定，并且在2020年2月，它确认未授权相应的VASP运行。 2020年的最新报告表明，VASP已经将其注册和住所的身份转移到非洲的D管辖区。”

有问题的交易所很可能是Binance，该交易所始于中国，后来转移到日本，最后转移到了马耳他。继马耳他当局于2020年2月发布报告称该交易所从未在该国获得许可之后，币安对其现有管辖权开始回避。有些人将其当前的注册信息放在了开曼群岛，尽管特别组织似乎认为其真实所在地是非洲，可能是塞舌尔。

Binance并未立即回复Cointelegraph的置评请求。

该报告的措词表明，FATF将把与Binance和在“反洗钱/反洗钱金融法规不充分”国家中注册的其他交易所进行的任何交易视为潜在的危险信号。

严格遵守这些规则可能意味着完全规范的交易所将被迫禁止直接转移至任何这些交易所。其他涉及资金混合和跌落的规则也将取消通过用户钱包进行的间接提款的资格。

尽管如此，全球辖区和交易所在采用FATF准则方面进展缓慢，而且个别的解释可能会为某些类型的交易所造成漏洞。

由于区块链的假名性质可能会导致难以附加FATF Travel Rule要求的用户元数据，因此对其实施的技术挑战也很多。

尽管今年6月有最后期限，但一些专家认为，全面实施尚需时日。