上线12小时诈骗1439万，挖矿时当心这些骗局！

见证了DeFi的火热，投资者或许感慨于YFI的奇迹，YFII的强势，也有可能面对YFIII的蹩脚骗局哭笑不得。

事实上，随着DeFi的走热，行业内除了涌入越来越多的投资者以外，骗子们也浑水摸鱼的混了进来，他们假借DeFi的各个热点，欺世盗名，行诈骗之实。

作为普通投资者的我们，面对各种明里暗里，层出不穷的骗局，或许学习币圈的生存之道，识破各种骗局并防止被收割才是最重要的事情。

「骗子也疯狂，翡翠项目骗局的神反转」

9月9日，EOS的流动性挖矿正在如火如荼的进行中，当EOS的矿工正忙于挖矿，并对未来的营收沾沾自喜时，一条不幸的消息在EMD社群中爆炸开，很快惊动了整个币圈。

有用户发现EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine（翡翠）”网站无法打开，疑似跑路。紧接着创始人清空了项目的资金池，转移了资金价值250万美金的代币，包括49万EOS和78万USDT（5.6万DFS被开发者冻结），总价值约为1439万元，并通过DeFiBox进行出售，而这也成为EOS上第一个跑路的流动性挖矿项目。

与此同时，翡翠项目方的电报群里，管理员也在疯狂的踢人，不想留下任何蛛丝马迹，避免资金转移过程中出差错。

创始人盗走资金流动池代币

据了解，该项目一开始就自称是套娃的最新项目，代币EMD将以类似比特币和YFI的形式发放。无创始人，无投资人，不增发，无预挖，在9月8号晚上8点开始挖头矿。

但与其他套娃项目不同的是，翡翠是项目方掌管超级权限的项目，很多有识之人一开始就怀疑资金放进去有被卷跑的风险。

不出意外，在运行12小时后，翡翠项目方果然跑了。

项目跑路后，多数受害者往骗子的地址里转账备注想找回代币，从备注的汉字中就可以明显看出项目方和用户很大概率都是国人。

随后有用户开始组建维权群，并报警寻求帮助。

乞求骗子归还代币用户的留言

9月9日9点46分，有用户发现可以小额提现，这时还不断的有用户充钱进来，不清楚项目方已经跑路。此时池子里有1万左右EOS。

因为大量用户的维权，TP钱包随后展开深入的调查，事件很快就有了突破性的进展。TP钱包通过技术手段定位到骗子的IP和移动设备等关键信息，并联合安全公司找到了更多骗子的信息。通过这些关键的信息，再通过转账备注，TP钱包很快就和翡翠项目方取得了联系，并进行了谈判。

《中华人民共和国刑法》第266条：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

很明显，1439万元足以让翡翠项目方被抓进监狱关10年以上。

最终，9月10号下午17:19翡翠项目方迫于压力，表示同意归还资产，同意将接近12万EOS在Coinswitch进行交易。

但前提条件是必须停止调查，否则将私钥销毁，这些EOS也将进入黑洞地址。

骗子归还的EOS数量详情

距离用户被盗仅隔一天，事件又有了新的进展：9月10号退回261595个EOS和5.6万DFS，9月11号骗子陆续通过Coinswith，分3笔返还7156枚、10707枚和10685枚，共计28548枚EOS，约合人民币903万元。

这件事提醒了我们，流动性挖矿虽然火热，很少出现项目跑路的情况。但是还需要注意项目是否经过安全审计，智能合约有没有时间锁，或者是超级权限是否转移，有没有进行多签。尽量选择靠谱项目挖矿，保证本金安全。

「钓鱼式众筹骗局，一天骗局超20万」

近期的YFI系涨势特别猛，价格方面最高更是达到1YFI=4BTC，成为了今年涨幅最大的万倍币之一。后续出现的YFI分叉项目YFII，也出现了暴涨，很快要踏入千倍时代。

除了黑客以外，DeFi的火热，也吸引了形形色色的骗子，他们利用DeFi上的高热度的YFI系项目热点，并精心设计骗局去进行诈骗。

譬如紧跟着YFI和YFII出现的YFIII。

项目方称，用户只需要填写以太坊地址或者邀请新用户都可以获取YFIII，或者还可以1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。

其实空投只是骗局的一个障眼法，通过各种撸羊毛，借用户的手帮忙传播消息。骗子最主要的目的是想吸引用户用以太坊去参与众筹。因为这种骗局第一次出现，很多用户又想拿到早期的筹码并获取高收益，很快就有不少用户上当。

以太坊浏览器上骗子的YFIII众筹地址之一

通过以太坊的区块浏览器查询链上数据可以发现，骗子的以太坊地址已经超过109个ETH。依旧还有受骗的投资者往诈骗的ETH地址充币，骗子为了躲避追踪在中途更换了几次ETH的地址，所以被骗的ETH数量远不止109个，短短一天内骗子就将价值27万的ETH收入囊中。

新的空投钓鱼诈骗项目YFIM

无独有偶，紧接着YFIII的，是另一个叫YFIM的骗局。与之前的骗局不一样的是，这次已经出现“托”在疯狂安利项目，诱导用户参与。也是一样采取空投让用户自主传播，搞众筹项目的模式。

YFIM众筹的ETH地址信息

不过，这个骗局很快就被识破，上当受骗的用户很少，从链上数据来看只有6条交易记录，在此次的诈骗中并未出现大规模上当受骗的用户。

奇迹般的YFI只有一个，但假借YFI行骗的假项目不止一个，以后可能还会更多。

投资者们在投资过程中，一定要擦亮眼睛。

在Uniswap上有各种的假币现象也要注意一下，骗子一般会用类似的名称去迷惑用户，因此极为容易**到**，在**代币的时候一定要注意看一下智能合约地址，确认好之后再购买。

目前，只要随手在BitKeep上查一个DeFi币种，很大概率能看到一个币种有好几个相同的名字，这其中就有很多假币。以至于用户要想进行交易，还得通过合约地址来找寻真正的币种。

此外，Uniswap上还有一种更高明的骗术，有些代币在合约上进行修改，只能够买进，不能够卖出，会造成一种代币不断上涨的假象，吸引更多的用户被骗入场。

此外，除了识别假YFI骗局以外，投资者还要提防别的骗局，譬如糖果空投。

「从钱包下手，imtoken假钱包新型骗局」

骗子发布的imtoken假快讯

糖果空投诈骗出现很久了，从2017年就经常看到各种社群和电报群出现。以前的玩法是添加代币地址就会获得空投，最后诱导用户往ETH地址打入ETH获取空投，现在的骗子又将骗术升级了。蹭着波卡和imtoken钱包的热度，再利用假钱包实施诈骗。

为了吸引用户，宣传标题采用的是波卡的转账功能开启中，质押DOT可以获得KSM等空投代币，但是实际上并不是这样。

项目跟波卡没有关系，只是单纯用来增加信任感，骗子还在截图还放了用户得到空投奖励，让活动显得真实，以此来诱导用户下载假钱包并充值。

假公告显示用户只需存入一个以太坊就能够获得空投的价值币，存的越多，获取的代币数量就越多，仅限前200位用户，一个手机只能够参与一次，存一个ETH进钱包，可以领取到价值币。

骗子所描述的存ETH送价值币详情

这种骗局其实很容易看出来，ATOM根本就不是以太坊链上的，骗子只是为了蹭短期涨幅比较大的代币热点，从一开始就向贪婪的用户伸出魔爪。

imtoken官方提醒用户的假钱包详情

imtoken官方对此次多个骗局也发表了声明，骗子的目的是让用户使用假的钱包，再围绕假钱包盗取用户资产，或者盗取私钥，这样用户充值的资产也有可能会被转移。

除了空投糖果之外，还有就是近期ETH的Gas费因为流动性挖矿的原因提高特别多，因此网上就有推出如何使用imtoken减少矿工费的教程，诱导用户去下载假钱包。

但我们都知道，Gas是根据以太坊网络拥堵情况而变化的，因此任何时候只要调低Gas矿工打包的速度就会变慢，因此这种噱头也是假的。

imtoken发布的假官网地址详情

除了糖果空投和降低Gas费骗局，甚至imtoken的钱包地址都有可能是假的。造成这种原因最主要的是imtoken钱包的基础用户多，而骗子最主要的是以骗ETH为主，因此就会选择围绕着imtoken的钱包设计一系列骗局。

imtoken骗局其实很容易识别，只要从官方网站下载的都没问题。最主要的是不能贪心，轻易相信一些项目，往指定的ETH钱包里打币，最好的做法是遇到要打币的环节时先摸清是不是骗局，再去做决策。

「捂好钱袋子」

近年来，币群的骗子越来越猖狂，各种骗局虽然没有多大变化，但是因为入场小白过多，难免会遇到被骗维权无门的情况。

对于用户来说，被骗只要是因为认知有限、经验不足以及因为贪婪上头导致的。

比如翡翠的骗局主要源于我们对风险的轻视，流动性挖矿目前依旧是币圈最大的热点，从ETH，到波场，再到EOS，甚至国产链和平台币自己的公链，每条链的玩法都会有不同的表现方式，但是骗局往往藏身其中，难以去甄别。

空投钓鱼方式则是一种比较新型的诈骗方式，不过一般容易辨别，目前的项目众筹都会在正规的官方平台上进行公告，而这种骗局则是广撒网，只要传播越快，受众群众越多，总会有用户上当。

imtoken假钱包则是盯紧流量入口，目前ETH链上项目火爆，使用以太坊钱包的用户明显增多，骗子找准这种时机依旧能够骗到新入场的小白。

各种骗局正在逐步升级，很多骗局如果只看表面，没深入了解，用户就很难辨别项目的真假。特别是接下来有很多新的公链项目出来，这对新用户来说是个挑战。因此，我们需要不断的学习，提高自己的认知水平，摸清这些骗局的原理，从而在骗局丛生的币圈立于不败之地。

本文转载自深链财经，作者Tesla。

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特斯拉是币圈工作者（媒体+项目分析+投机机构），项目交流群加微信：X308317111。备注币乎进项目交流群，备注波卡进波卡交流群，备注波场进波场交流群。将分享有可以价值投资的项目和市场一手的投机项目信息，波卡生态上的各种机会。

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编译者/作者：Tesla

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