纽约总检察长到Bitfinex和Tether：“延迟必须停止”

纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether失去了耐心。

NYAG高级执法顾问John Castiglione周一在监管机构和两家加密货币公司之间的会议之前提交了一封信，称现在是他们遵守17个月的文件生产订单的时机，详细说明未来两个月的财务信息。

就代表两家公司的律师而言，他们认为顺序太宽泛，应首先限制范围。

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“截至本文件起，第354号命令已经执行了17个月。 当时，受访者提供了“管辖权”文件（由本法院指示），但未提供命令所要求的核心信息。 延误必须停止，应指示受访者及时遵守。” Castiglione说。

纽约州最高法院大法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）于本周四举行听证会，此前上周纽约州纽约市办公室收到请求，抱怨说Bitfinex和Tether尚未交出任何文件。

根据Castiglione的说法，NYAG要求所有文件在60天内提交，并且禁止Tether将资金借给Bitfinex的禁令又延长了90天。 Steptoe和Johnson LLP的代理人Charles Michael是Bitfinex的律师，他在自己的信中反对禁令的任何扩展。

他写道：“据称隐瞒的事实已经公开发布了17个月，在此期间，消费者可以不受限制地自由兑换绳索。” “相反，他们选择购买，Tether的市值增长了六倍（超过140亿美元）。”

他认为，Tether的市值增加了这一事实，这大大表明了市场对与美元挂钩的加密货币的信心，并否定了强制令的理由。

“如今，消费者受到了良好的保护，不需要OAG的禁令。 在贷款禁令发布之时，贷款交易原本可能损害了Tether的储备，但已超过Tether支持的25％，但由于Bitfinex的还款和Tether的增长，目前的余额还不到Tether支持的4％。” 。

他补充说，Tether的资产超过发行的Tether（USDT）金额1.6亿美元。

17个月

确实是漫长的旅程。 该案始于2019年4月，当时总检察长办公室表示Bitfinex无法获得近10亿美元的客户资金，并从Tether的储备金中借款。 稳定币发行人与Bitfinex共享公司所有者和高管，尽管在各种法律文件中，两家公司的律师表示，贷款和后续信贷额度是彼此独立协商的。

NYAG获得了一项禁止令，阻止Tether向Bitfinex发送更多资金，Cohen命令公司共享与交易有关的所有文件以及与Tether发行有关的文件，等等。

Bitfinex和Tether对该裁决提出上诉，但在7月败诉。 本月初，NYAG办公室要求安排周四的会议，以严格的时间表要求新的生产订单。

星期一的信提供了更多信息。 NYAG希望Bitfinex和Tether在一周之内提供有关Tether的购买信息，美元提款请求，税务文件和帐户信息。

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在一个月内，NYAG希望就Tether的贷款，向第三方的贷款以及在Crypto Capital上有资金的美国或纽约客户的名单进行沟通，并希望在60天之内“全面产生”与2018年11月传票有关的信息，2019年2月的信函和管辖权文件。

Castiglione说，从2019年开始的原始生产订单要求在一个月内准备好材料。

信中说：“所需的大多数材料都是应该存在并易于获取的核心业务文件：订单和贸易信息，客户清单，银行账户清单及其余额，纳税申报单和其他类似材料。” ，“ 354号令已有一年多的历史了，上诉是在两个月前决定的。”

Michael写道，某些请求将需要Bitfinex或Tether来“生成报告，会计或回答问题”，而目前尚不存在。

“广泛联系”

NYAG还先行表示反对缩小法官的命令，并指出“被告人表示将搬迁该法院”。 根据Castiglione的说法，法院在此案中的作用不仅限于已经签署的命令，而且根据马丁法案（Martin Act），NYAG的生产要求完全在NYAG的权限之内，而马丁法案是该法律用来对Bitfinex进行调查的法律。

迈克尔（Michael）的反对书写道，法院可以限制范围，以避免对本案中的Bitfinex和Tether造成不必要的负担。 法院本身已经说过，任何“不合理或无关紧要的”要求都可以反对。

Bitfinex争辩说，有关所有Tether交易的所有文件的要求都过份。 迈克尔将其比作“向通用汽车寻求有关汽车的所有文件。” 他声称，NYAG也在寻找其管辖范围以外的文件。

迈克尔在摘要中写道，应拒绝提议的时间表。 相反，他建议双方为期30天，讨论请求的范围，并说Bitfinex和Tether将在此期间“不受争议”地出示文件。

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他似乎拒绝了NYAG关于未生产足够文件的说法，并写道，到目前为止，加密公司已经生产了70,000多份文件。

“即使在第一部门逗留期间，Bitfinex和Tether也自愿向OAG提供了广泛的信息，包括通过两次多小时的演讲以及一系列其他通讯，旨在直接回答OAG表示其最想回答的问题，”迈克尔写道。

他还指出，近三年前，Bitfinex和Tether宣布禁止所有纽约客户。

相比之下，Castiglione写道，对Tether和Tether进行调查是适当的，“ [respondents] 与国家有着广泛的联系。”

他认为，上诉法院对NYAG的裁决表明，监管机构可以找到更多信息，以揭示进一步违反法律的情况。

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原文链接：https://www.coindesk.com/nyag-bfx-letter-hearing

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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