如何追踪被盗的加密货币

我已经看到加密空间中的欺诈金额已增长到超过120亿美元尽管有全球的努力，98％的案件未解决。

另一方面-例如QuadrigaCX，这是一家加密货币交易所，在其创始人杰拉尔德·科顿（Gerald Cotton）显然去世后，以及在失去冷钱包钥匙后，于去年初失去了1.9亿美元的客户资产–充分准备和可验证的证据使事情变得容易得多获得有效的法院诉讼。

结果的差异如何如此巨大？ 像比特币和以太坊这样的资产以前被称为“匿名”和“高风险”，现在正处于反洗钱技术发展的最前线，以一小部分成本蚕食了传统金融。 有些醒了。

区块链调查人员现在终于被律师事务所求助谈判不断变化的加密犯罪环境。 米勒·汤姆森（Miller Thomson）在保留我们的战略合作伙伴Kroll（达夫（Duff）和菲尔普斯（Phelps）的子公司）最近与我们在QuadrigaCX问题上进行合作时一直寻求一种优势。

鉴于这种巨变，请允许我让您熟悉当前典型案例的类型以及我的团队如何追踪被盗的加密货币。

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加密混合方案

与黑客，诈骗，赎金，毒品和人口贩运以及所有其他类型的非法和犯罪活动有关的盗用加密货币资金倾向于通过复杂的分层/混合方案旨在掩盖资金的踪迹。

一种方案是使用区块链交易混合器（也称为翻转器/匿名器）-试图混淆区块链交易轨迹的服务。 在大多数情况下，资金被分成较小的部分。 然后将这些部分与其他用户资金的相似大小随机“混合”。 结果，犯罪者收到的“污点”比率要低得多（对犯罪者的初始区块链地址的可追溯性较低）。

一些区块链协议（如Dash或Zcash）已在其协议中嵌入了匿名化功能。 如果非法资金的数额不是非常大，混合服务将对犯罪分子有用。 金额越高，隐藏资金来源就越困难。

之后，大型复杂的黑客和诈骗操作通常会通过经过精心设计的数百或数千个“分层”交易链来传递资金，这类似于传统的金融洗钱方法。

非法资金的目的地通常是加密货币交易所。 大多数情况下，那些没有或没有KYC标准且信誉良好的交易所，因为其中许多仍然缺少真正有效的高科技AML和交易监控解决方案，例如Coinfirm的AML平台。

与犯罪有关的钱币的其他通常接收者是各种信誉良好的Clearnet和Deep Web区块链服务，例如； 市场，分散式金融应用程序或游戏和赌博网站。 所有这些端点都可能为罪犯提供服务，以兑现非法的加密货币，以及通过通过几种此类服务进行交换来进一步阻碍资金流通的手段。

但是，尽管计划的路线很复杂，区块链账本是不可变的。 它可以并且可以被跟踪。

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区块链系统计数器

加密欺诈者和我们在区块链合规方面永远处于技术军备竞赛中，但我们始终领先于他们。

欺诈调查引擎通常包含几种自动分析技术，使调查人员甚至可以克服非常复杂的分层方案。 基本类型将考试分为三种类型：资金的目的地，资金的来源和活动的指纹。

资金去向旨在识别持有或接收来自盗用钱包的资金的区块链地址，并证明它们之间的交易路径（连续交易链）。

相反，资金来源用于识别将资金发送到与犯罪活动有关的区块链地址的地址。

的目的活动指纹用于识别犯罪者使用的已知区块链服务和方法的账户。

前述检查得到了众多数据挖掘技术的支持，例如所有权分析，聚类和电子发现。

所有权分析目的是就被认为与调查相关的每个区块链地址提供尽可能多的“质量”证据和有力指示，以证明谁是所有者，谁是受益人。

聚类算法用于通过分析方式识别属于同一所有者的区块链地址。 良好的聚类算法仅基于一个已确认属于犯罪嫌疑人的地址，就可以识别甚至数十万个犯罪嫌疑人的区块链地址。 这包括确定不同区块链网络上嫌疑人的地址。 在大多数情况下，聚类分析提供的确定性足以构成诉讼阶段的证据。

电子发现是一组旨在从调查过程中保存的数字载体（例如服务器和个人计算机）中提取区块链地址，交易或私钥的分析。

将所有收集的链上和链下数据解析在一起，为使用不同的事务跟踪技术完成方案图提供了前景。

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追踪被盗资金的整体方法

大多数区块链分析公司仅提供一个交易树，将所有连续交易都视为肮脏（污染）资金（所谓的“毒性”方法）。 毒药法的缺点是，在目的地评估的被污染资金的数量可能是实际挪用资金的几倍，并且不能区分挪用资金和其他资金，这很容易被熟练的律师破坏。 如果案件的依据被追查方法上的空白所困扰，则可能会浪费大量的调查时间和相关费用。

浪费的资源会削弱最终结果的有效性和解决系统性问题。 因此，需要进一步走几步。

Coinfirm独特的欺诈调查方法对同一调查使用多种不同的跟踪方法。 这包括破产法中广泛采用的法律，例如先进先出（FIFO），后进先出（LIFO），按比例分配（比例分配），较低的中间余额规则（LIBR），并针对区块链的细节增强了一套全面的专有方法。

我们采用这种整体方法，因为法院倾向于有不同的偏好当涉及跟踪方法时。 例如，在庞氏骗局的情况下，按比例分配可能是更可取的，在这种情况下，将用其他受害人的存款向多个地点相似的受害人付款。

追踪分析和公正解释的充分准备，可验证的证据，例如多种方法得出的相似结论，使法院判决变得更加容易（且成本更低）。 毕竟，在诸如QuadrigaCX这样的案例中，受害者有1.9亿个理由寻求有效的解决方案。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/pawelkuskowski/2020/09/17/battles-of-dirty-money-and-blockchain-how-to-trace-stolen-crypto/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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