这两名俄罗斯人于本周早些时候受到美国财政部的制裁，他们被指控是加密窃贼，他们是通过操纵市场和网络钓鱼骗取了数百万美元的。 检察官在周三针对两人先前被没收的加密货币基金提起的长达30页的没收投诉中，详细描述了Danil Potekhin和Dimitrii Karasavidi的抢劫，受害者和目标交易所。 据称Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虚假的Poloniex，Gemini和Binance相似的站点，诱使不知情的用户共享其登录凭据，从而使黑客可以控制钱包。 投诉称，他们随后从受害者的账户中“消耗”了价值2000万美元的比特币（BTC），以太坊（ETH）和NEO。 检察官说，绝大部分股份最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。 其他资金被Poloniex冻结并迅速被当局没收，后者提起诉讼，要求控制15,602 ETH，199.8 BTC，610万美元现金和1,199 NEO，截至发稿时总价值为1,420万美元。 当局说，以太坊实际上是一种单独的黑客计划的产物：市场操纵。订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites，订阅后，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。 2017年10月下旬，黑客向一名NEO的天然气市场注入了500万美元的一名受害者的加密货币，使通常困倦的代币价值飙升13,000％，然后下令其个人持有天然气的Poloniex账户兑现至ETH。 检察官称，受害人“实际上损失了其全部500万美元的加密货币”。 检察官还声称，黑客试图通过“分层”资金（一种经典的洗钱技术）来掩盖被盗加密货币的起源。 财政部官员表示，他们使用“区块链追踪分析”来追踪Poloniex操纵中的ETH，以及Poloniex，Binance和Gemini网络钓鱼计划中的ETH进入Karasavidi的Bitfinex帐户。 他们进一步声称已将Potekhin确定为与该网络钓鱼计划相关的多个拼写错误的Poloniex域名的所有者。 监管机构在诉讼中表示，针对Binance和Gemini客户采取了类似的策略。Karasavidi和Potekhin面临越来越多的法律麻烦。 本周，他们已被添加到美国财政部的OFAC黑名单中，还将面临联邦电汇欺诈，黑客攻击和洗钱指控。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/prosecutors-russia-crypto-phishing 原文作者：Danny Nelson 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
检察官详细介绍了俄罗斯人在没收诉讼中的加密网络钓鱼计划
2020-09-18 wanbizu AI 来源：区块链网络
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