巨人银行洗钱丑闻！ 它如何影响比特币？

FinCEN Files暴露了世界上最大的银行使用的洗钱措施的无效性。 FinCEN（美国金融犯罪部门）的一些文件中解释了美元的非法使用以及重要银行在其中的作用。

根据泄露的FinCEN文件，一些全球最大的银行，包括摩根大通，汇丰银行和德意志银行，允许犯罪分子从1999年至2017年洗钱约2万亿美元（1.5万亿英镑）的不良收益。 这项调查是由109家媒体与国际调查记者协会（ICIJ）共同进行的。

银行措施不成功

根据BuzzFeed新闻报道，据报道，上述银行机构帮助知名的毒drug，金字塔经营者和凶手转移资金：

“尽管他们自己的雇员发出警告，但致命的毒品战争，来自发展中国家的贪污财富以及从庞氏骗局偷来的来之不易的积蓄，都被允许进入和退出这些金融机构。”

仅与德意志银行相关的逾1.3万亿美元的脏钱。 BuzzFeed新闻主编Mark Schoofs在其推文中将其描述为历史上最大的洗钱骗局之一：

“多年来，德意志银行（Deutsche Bank）的高级管理人员直接了解严重的倒闭事件，这使该银行容易遭受历史上最大的洗钱骗局之一。”

繁荣！

官方的秘密文件揭示了巨型银行如何转移数万亿美元的可疑交易，在丰富自身财富的同时，还便利了恐怖分子，窃贼和罪犯的工作。 美国政府也未能阻止它。
https://t.co/rm9UFZJQg4@BuzzFeedNews #FinCENFiles

-Mark Schoofs（@SchoofsFeed）2020年9月20日

调查显示反洗钱法和其他消除非法活动的措施的缺点：

“尽管银行拥有调查帐户持有人的广泛权力，但FinCEN Files调查显示，大型金融机构通常无法对其客户进行最基本的检查，例如，当有人开设新帐户时，无法核实业务所在。”

准备失望

尽管如今比特币（BTC）通常被视为罪犯的宠儿，但成千上万的秘密文件也揭示了世界上最大的银行的有缺陷的系统，该系统无法与洗钱作斗争。

反对比特币的论点??之一是其参与犯罪。

这种说法常常被夸大了。

但是，当比特币被用于坏事时，它是可公开追踪的，并且交易通常会与报告者联合。

银行可以将这些东西埋葬多年.https：//t.co/Sj8IpxJrck

-查尔斯·爱德华兹（@caprioleio）2020年9月21日

Capriole Investments的创始人查尔斯·爱德华兹（Charles Edwards）声称，比特币固有的透明性使交易所更容易根除犯罪：

“但是，当比特币被用于恶意目的时，可以被公开跟踪，交易通常会与发言人汇聚。”

但是Kraken首席法律官Marco Santori警告比特币主义者，大丑闻不利于加密货币：

“如果您认为这对比特币有利，那么您将非常失望。”

如果您认为这对比特币有利，那么您将非常失望。

https://t.co/WFwdzNIf1t

-Marco Santori（@msantoriESQ）2020年9月20日

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原文链接：https://www.coinkolik.com/dev-bankalardan-kara-para-aklama-skandali-bitcoini-nasil-etkiler/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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