FinCEN泄漏表明，新的反洗钱措施可能还远远不够……对于银行

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）泄漏的文件表明，该机构为识别非法交易和洗钱所做的重新努力可能还不够。 但是在这种情况下，被描述为有问题的机构不是加密货币交易所，而是一些世界上最著名的银行。

BuzzFeed新闻在9月20日报道说，它收到了数千份文件，详细介绍了2000年至2017年之间从银行到FinCEN的“可疑活动报告”或SAR。银行启用它，政府机构也密切关注它的发展。”

特别行政区中一些更具争议性的信息表明，FinCEN很少采取行动，甚至没有采取任何行动阻止银行在某些情况下从可疑个人和机构进行洗钱。

BuzzFeed News表示：“原本旨在制止金融犯罪的法律反而使其得以蓬勃发展。” “只要银行发出通知可能会助长犯罪活动，它就能使自身及其高管免于刑事起诉。 可疑活动警报有效地使他们获得了免费通行证，以继续转移资金和收取费用。”

金融机构的新反洗钱法

在金融监管机构宣布将对其反洗钱（AML）规则进行彻底更改后的一周，该消息旨在通过强有力的记录保持和风险评估要求来识别和打击非法金融活动。

法规是一回事； 执法是另一回事。 BuzzFeed News表示，尽管金融监管机构在17年内从许多金融机构获得了数百万特别提款权，但它并不总是能够迫使银行有效地防止洗钱。

特区透露，洗钱问题已深入到金融机构，BuzzFeed报告称，包括摩根大通，汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行在内的许多银行为非法资金可以通过的“影子金融系统”提供了便利。自由地。

据专家称：“有些银行将SAR视为一种摆脱困境的卡，对大量交易发出警报，而实际上并未停止交易。” “在某些情况下，银行向同一客户提交了许多报告，详细说明了多年来的可疑犯罪行为，同时继续欢迎他们开展业务。”

“肮脏钱穿越世界的网络已经成为全球经济的重要动脉。 它们使影子金融体系范围如此之广，不受制衡，以至于它已与所谓的合法经济密不可分。 有姓氏的银行帮助做到了这一点。”

山。 Gox连接

根据TrustNodes的说法，在最近一次泄密中与FinCEN进行活动报告最可疑的机构是Mayzus Financial Services（MFS），据称是比特币交易所BTC-e的法定中间人。 据称该交易所涉嫌从臭名昭著的山中转移资金。 Gox骇客，在2014年，小偷在其中偷走了850,000比特币（BTC）。今天，被盗的加密货币价值约为93亿美元。

MFS及其子公司，包括MoneyPolo，已就关系的性质发表了各种声明，尽管该公司已记录在案，称BTC-e“从未与我们的公司在结构上或个人上没有任何直接联系”。

据报道，最新泄露的FinCEN文件中有2,000多个文档。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/fincen-leak-suggests-new-aml-measures-may-not-go-far-enough-for-banks

原文作者：Cointelegraph By Turner Wright

编译者/作者：wanbizu AI

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