大银行陷入针对寡头和罪犯的2万亿美元洗钱丑闻

美国金融情报机构（FinCEN）泄露的机密文件暴露了来自不同国家的寡头的犯罪计划，这使他们从1999年至2017年可以通过最大的银行洗钱约2万亿美元。 这些信息是由记者“卡桑德拉”的国际调查项目发布的，该项目由来自88个国家的110个媒体进行，包括ICIJ，BuzzFeed和OCCRP。

#FinCENFiles：秘密文件显示了罪犯如何利用知名银行为恐怖和死亡提供资金，而政府并没有阻止它https://t.co/7Jv9RU5txj

-BuzzFeed新闻（@BuzzFeedNews）2020年9月20日

该调查基于全球银行向FinCEN提交的2,100多份可疑金融活动报告（SAR）。 FinCEN引起了许多金融交易的关注，这些交易与俄罗斯寡头有关。 其中包括企业家奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska），阿卡迪（Arkady）和鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg），鲍里斯·叶利钦政府前任总裁兼总统顾问瓦伦丁·尤马舍夫（Valentin Yumashev），以及弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin），谢尔盖·罗杜金（Sergei Roldugin）的大提琴家和熟人。 根据FinCEN的数据，从1997年至2016年，美国控股公司纽约梅隆银行转移了超过13亿美元的“与Oleg Deripaska有关”。 根据文件显示，在2003年至2017年期间，德意志银行为Deripaska的利益进行了价值110亿美元的交易。尽管参与了制裁，但Rotenberg兄弟还是通过伦敦银行Barclays进行了国际结算，参与调查的BBC写道。 Arkady Rotenberg捐赠750万美元，由RenéMagritte收购La Poitrine。 美国参议院早些时候指出了这一事实，但商人代表否认了这一指控，称这笔交易合法。 据记者报道，普京的顾问瓦伦丁·尤马舍夫从英属维尔京群岛的埃皮恩控股有限公司那里获得了600万美元的投资。 据报道，该公司由亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）拥有。 与大提琴演奏家Roldugin关联的檀香木大陆（Sandalwood Continental）于2010年10月从塞浦路斯Dulston Ventures处获得了830,000美元，据称是因为该公司延长了贷款协议。 根据财团的说法，Dulston Ventures在亿万富翁阿列克谢·莫达佐夫（Severgroup）的Severgroup的几家俄罗斯公司的关联公司名单中。 从FinCEN报告中汇编的ICIJ数据库包含有关3810项潜在可疑交易的信息，其中涉及俄罗斯最大的银行（Sberbank，VTB，Rosbank，Alfa-Bank，Vnesheconombank，Gazprombank，Raiffeisenbank等）。 俄罗斯联邦的金融机构总共收到72.8亿美元，汇出了35亿美元，其中最活跃的外国交易对手是纽约梅隆银行（2992笔交易）。 丑闻中的乌克兰公司包括伊戈尔·科洛默斯基（Igor Kolomoisky），里纳特·阿赫梅托夫（Rinat Akhmetov），德米特里·菲尔塔什（Dmitry Firtash），维克多·亚努科维奇·尤里·伊万尤许琴科（Viktor Yanukovich Yuri Ivanyushchenko），安德烈·克里尤夫（Andrey Klyuev）的合伙人等组织。 根据FinCEN的数据，从2015年12月到2016年5月，德意志银行向英属维尔京群岛的一家虚构公司转移了2.4亿美元，根据美国的诉讼，该公司由亿万富翁伊戈尔·科洛默斯基（Igor Kolomoisky）及其商业伙伴控制。 2019年在特拉华州法院提起的诉讼称Kolomoisky使用了虚构的公司Claresholm Marketing Ltd. 通过乌克兰私人银行实施“一系列大胆的欺诈计划”，该银行与一个合伙人一起一直控制到2016年底。该银行的新所有者声称，科洛莫伊斯基及其同伙通过虚拟贷款从银行吸走了数十亿美元，然后通过在美国的投资洗钱。 检察官说，据称在2008年至2016年之间从PrivatBank盗取的大部分钱都投资于美国，包括德克萨斯州和俄亥俄州的商业房地产，肯塔基州，西弗吉尼亚州和密歇根州的钢铁厂以及一家制造厂。伊利诺伊州的移动电话。 路透社的一项调查显示，据称与俄罗斯暴民塞米昂·莫吉列维奇有联系的寡头德米特里·菲塔什以人为的低价从俄罗斯进口了价值数十亿美元的天然气，从而发了大财。 2013年，菲尔塔什（Firtash）被美国指控贿赂印度官员参加一项有利可图的钛矿开采交易，随后被保释。 从2003年到2017年，Firtash的机构通过美国和英国最大的银行进行了756笔交易，总额达23.7亿美元；根据FinCEN报告，2008年8月，Firtash的公司Bothli Trade AG向位于Periyasamy Sunderalingam的渣打银行账户发送了超过7.8万美元。 美国政府的起诉书称，后者帮助菲尔塔什向印度官员行贿。 2014年，Firtash的Nadra银行通过渣打银行的纽约分行和纽约梅隆银行提供了超过10亿美元的资金。 FinCEN说，其中一些转移涉及Firtash的钱。 在9月21日星期一泄漏数据公布期间，英国最大银行汇丰银行的股指跌至25年低点。

周一汇丰跌至25年低点。 以防万一，以防万一，当时的一些热门歌曲强调了自股价达到这一水平以来已经有多长时间了。 pic.twitter.com/8HBekiflxI

-David Ingles（@DavidInglesTV）2020年9月21日

根据FinCEN的说法，即使在该计划被发现具有欺诈性之后，汇丰银行仍允许寡头转移数百万美元的赃款。 在2013年至2014年期间，该银行进行的交易总额超过8000万美元。

专家意见

专家警告，就加强KYC / AML要求而言，FinCEN数据泄漏可能会对普通银行用户产生负面影响。

“我们今天在银行中看到的所有限制完全是由于*** [подобных историй]… 但他们 [банки] 它们太大而不能掉下来，所以它们切断了普通用户的氧气，” Kuna交易所的联合创始人米哈伊尔·乔巴扬（Mikhail Chobanyan）写道。

据他介绍，通过传统金融机构洗钱的原因是它们以主要的资金流动运作：

乔巴扬在对ForkLog的评论中说：“银行统治着世界，他们向金融界人士提供资金，他们拥有游说机构，最重要的是，他们可以印钞，这是世界上的主要能源。”

六个尼尼斯数据中心负责人谢尔盖·特罗欣（Sergei Troshin）表示，最大的银行摩根大通，汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行利用肮脏的钱赚取的利润可能太大，以至于他们不怕罚款。

“由于建立了业务关系，银行和法定货币在洗钱方面很受欢迎。如果某个计划已经运作了数十年，那么参与该过程的人员已经过测试，并且各方对最终结果感到满意，那么为什么要有所改变？”他。

Tokenbox.io的共同创始人Vladimir Smerkis继续说，从这个意义上讲，加密货币不能被称为理想的洗钱工具。

“加密货币比大型银行和现金更透明。我们知道从哪个钱包和哪个交换资产进行转移。不同国家的许多主要平台和执法机构使用诸如Bitfury’s Crystal之类的工具来“跟踪”灰色比特币。 -专家解释。

Smerkis补充说，金融市场迫切需要制定规则，使洗钱和对有争议的业务进行融资无利可图，并导致加密货币被广泛采用为21世纪最诚实和透明的货币。 Exante执行合伙人Alexey Kiriyenko同意他的观点：

“加密货币不会以任何方式粉饰脏钱。从传统意义上讲，加密货币的洗钱根本不存在，这一过程完全涉及银行业。通过加密货币洗钱的货币不会进入银行系统。它们被交换为银行服务，也许是现金，但不要回银行。”

回想一下，在2019年3月，Troika Dialog投资银行对洗钱计划的有组织犯罪和腐败调查项目（OCCRP）的曝光表明，离岸区域比公共比特币支付网络更具匿名性。 如果需要，可以在脱机服务器上关闭离岸公司之间的财务交易报告，也可以将其删除，而区块链则不提供这种机会。 因此，对于洗钱而言，比特币实际上不太方便且不安全。 2019年7月，分析公司Messari发现，传统货币被用来洗钱的频率是比特币的800倍。 2020年3月，Chainalysis确定只有100个比特币交易中有1个涉及非法活动。 7月，与非法活动相关的比特币总数超过了89万BTC（按当时的汇率计算约为97亿美元）。 9月，FinCEN提议加强对加密货币公司和交易所的反洗钱和恐怖分子融资规则。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/krupnye-banki-ugodili-v-skandal-s-otmyvaniem-2-trln-dlya-oligarhov-i-prestupnikov/

原文作者：Lena Dzhess

编译者/作者：wanbizu AI

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