一个受欢迎的比特币交易网站的所有者被判犯有欺诈罪。

保加利亚人RG Coins的加密货币交易网站的所有者被判洗钱数百万美元。 作为跨国拍卖欺诈计划的一部分

经过两个多星期的审判，现年53岁的保加利亚人罗森·伊西索夫被判犯有共同洗钱和共同欺诈罪。 2021年1月12日，位于法兰克福，肯塔基州和伊西索夫的联邦陪审团将面临另一项审判。

陪审团发现，至少有900名美国受害人被罗马尼亚同谋约瑟夫（Iossifov）欺骗，并在诸如eBay和Craigslist等受欢迎的拍卖平台上张贴了高价值物品的广告。如不存在的车辆

美国司法部表示。 诈骗者向受害者提供伪造的文件和发票。 这些文档包含著名的公司商标，受害人可以信任。 “支持人员”也减轻了受害者的担忧。

一旦他们收到付款，Iossifov先生将其转换为加密资产，然后将其转移给离岸洗钱者。 陪审团裁定，伊西索夫从2015年9月至2018年12月利用一个犯罪集团的服务换取了超过490万美元的比特币，并在该组织的四个成员之间共享。

逮捕是由美国联邦机构进行的。 在罗马尼亚国家警察和罗马尼亚犯罪组织的协助下

约瑟夫夫先生成为该案的第17名被告。 另外三名罪犯目前正在逃跑，并从罗马尼亚引渡了12多名被告。

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RG Coins成立于2014年4月，是东欧的钱包，硬件钱包和加密货币交换平台。

总而言之，该案表明，任何将比特币视为犯罪分子可以用来规避法律的工具的人。 被认为不是很正确的概念这是因为可以通过区块链跟踪其交易透明度，并使警务人员更容易跟踪它。 尽管洗钱

资料来源：共同电报

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/09/29/bulgarian-exchange-owner-convicted-over-auction-fraud-scheme/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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