BitMEX被指控在美国非法经营； 一位联合创始人被捕

美国商品期货交易委员会（CFTC）指控比特币和加密货币交易所BitMEX涉嫌违反反洗钱规定，非法提供交易服务。

此外，在另一项诉讼中，司法部对其联合创始人和其业务发展负责人提起刑事诉讼。违反银行保密法。

BitMEX的共同创始人之一塞缪尔·里德（Samuel Reed）今天被捕，必须出庭联邦法院才能发表声明。 其他被告是该公司的首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）； 另一位联合创始人Ben Delo； 格雷格·德威尔（Greg Dwyer）和业务发展主管。

投诉还涉及CFTC所说的“公司实体迷宫”：HDR全球贸易有限公司，100x控股有限公司，ABS全球贸易有限公司，Shine Effort Inc和HDR Global Services Limited（BitMEX的注册名称）在百慕大）。

BitMEX通过博客文章回应了这些指控：

我们强烈不同意美国政府对这些指控作出强硬的决定，并且我们打算大力捍卫自己免受这些指控的侵害。 从成立初期起，我们就一直努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导。

BitMEX，官方声明。

因未获得授权或未遵守KYC政策而报告BitMEX

CFTC在一份声明中解释说，自2014年成立以来，BitMEX未经授权即提供交易服务，总计10亿美元。 此外，他们声称，它没有正确遵守KYC（了解您的客户）政策，也没有对用户的操作进行适当的记录。

根据CriptoNoticias的报告，直到今年8月28日，BitMEX才开始要求其用户提供允许其识别的个人数据。 他们在那次辩论中说：“这些新控件将为所有用户创建一个更可靠和安全的业务环境。”

在投诉中，CFTC敦促被告收回所有据称的非法收益。 此外，它要求对他们施加民事货币制裁，禁止重新提供贸易服务以及关于将来违反《商品交易法》的永久性法院命令。

BitMEX报告用户可以提取资金

BitMEX拥有价值超过200万美元的比特币（BTC）。 用户的最大担心之一是他们是否能够从该平台取款。 在这方面，该公司报告说提款工作正常，所有资金都是安全的，甚至延长了营业时间。

几位用户在社交媒体上确认提款已启用且运行平稳。

最近，BitMEX开始要求其用户提供个人数据。 资料来源：BitMEX / Bitmex.com不排除对被告的徒刑

在加密货币界公认的律师斯蒂芬·帕利（Stephen Palley）谈到了此案。它不排除对被告的徒刑。他解释说：“每项违反《银行保密法》的行为最高可判处五年监禁，而且这里似乎有成千上万的所谓违法行为。”

?也许您认为是因为 [los acusados] 他们在公海，联邦特工不会足够幸运地将他们拖回美国。 真的，祝你好运，”帕利补充道。 他还想知道其他人是否会因类似的指控而堕落。

CFTC官员对此案发表了意见

CFTC警告不要与未在该机构注册的公司合作。 资料来源：CFTC / Twitter.com

投诉的严重性促使CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）公开了他对所发生事情的看法。 他说，“加密资产对于我们的衍生品市场和我们的经济非常有前途。” 此外，他补充说他认为必不可少的“对于美国来说，要成为这个领域的世界领导者”：

当务之急是我们消除诸如本案所指称的非法活动。 只有市场诚信，新的创新金融产品才能蓬勃发展。 我们不能允许违反法律的不良行为者通过遵守我们的规则而在做正确的事情的交易所中获得优势。”

希思·塔伯特。

也是该机构合规部主任詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald）谈到了这个问题，并表示CFTC采取的行动表明该机构“正在专心保护市场的完整性。” 他进一步解释说，“注册要求是保护美国人和金融市场的监管框架的基石。”

他补充说：“有效的反洗钱程序是衍生品市场中介机构的基本要求。” 如图所示，这些要求在“传统产品和不断增长的数字资产市场中都是有效的”。

CFTC声明敦促公众在投入资金之前核实公司在委员会的注册。“如果您尚未注册，他们应注意不要向该公司提供资金”他们警告。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/bitmex-acusado-operar-ilegalmente-estados-unidos-cofundador-detenido/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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