在BitMEX交易者列表中找到美国居民

BitMEX加密货币衍生品交易所的几位成功交易者与美国司法管辖区有关。 这是由BMA LLC提供给ForkLog版本的文件所证明的，该文件是原告针对贸易平台提出的一项索赔。 此前BMA LLC指控BitMEX欺诈，洗钱和不正当商业行为。 根据原告的说法，该站点允许美国居民在不注册商品交易所的情况下进行期货交易。 BMA最新的声明得到了样本6中的“最佳交易者图表”的支持，红色的代表是来自纽约和加利福尼亚的四名美国居民。

该文件还包含表明商人在美国居住的事实。 例如，Roger Xu是纽约Leotank Capital的联合创始人。

ForkLog的CMC Exhibit 19a在Scribd上

原告声称，正是该文件中的信息促使BitMEX于今年8月加强了其验证程序。 提醒一下，从8月28日起，交易所要求用户提供居住地址和身份证件。 在美国期货交易委员会（CFTC）和美国司法部的前夕，指责交易所所有人经营未注册的交易平台并违反CFTC规则。 监管要求导致BitMEX的未平仓头寸减少至年度低点以下。 在几个小时内，这个数字下降到61,869 BTC。 37,000 BTC已从交易所撤回。 他们大多数移居到Binance和Gemini。 在Twitter上订阅ForkLog！

—-

原文链接：https://forklog.com/v-spiske-trejderov-bitmex-nashli-rezidentov-ssha/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。