智利非政府组织就Arbistar，Bitcoin Vault和其他20个涉嫌诈骗发出警报

智利加密技术协会（俗称NGO智利比特币）发布了声明，警告该国Arbistar，Bitcoin Vault和其他20个欺诈活动。 该组织警告说，这些群体具有“不道德行为”，并利用人们的无知来吸引他们投资。

智利比特币质疑这些涉嫌公司使用的模型，这些模型被称为多层，网络营销，多层网络营销以及其他基于金字塔系统的潜在欺诈方案。

?我们将此类组织归为此类组织，该组织的成员主要是由于新投资者的加入而为其会员创造了收入，即使该组织提供了某种产品或服务（…），也可以通过加入新成员而获得充实。声明强调了“随着时间的推移在数学和财务上不可持续”。

名单中还包括以下组织：AirBit Club，OneCoin，Trust Investing，Bitcheke，EasyBizzi，iMarkets Live（IM Mastery Academy），比特币价值，Mind Capital，Forsage，Toway Group，NeuronetMX，Dyzine，Kailailian，Kuvera， Stratus Academy，iComTech，Weltsys和Aenternam Group。

该非政府组织还宣布有一个未经授权的团体，使用您在智利的名字和形象要求投资。 该组织明确表示，它不会筹集资金来管理投资组合或承诺未来的回报。 他谴责这是以加密货币名义的骗局。

他们过去要求支付的款项是用于支付学术课程，顾问费，作为参加活动或捐赠的入口，而不是进行投资。 面对这种情况，该组织正在收集信息以提出有关身份盗用的投诉。

对于那些在智利被骗的人，该组织提供免费建议，以对可能承担责任的人提起法律诉讼。 另外，他们邀请报告“任何对他人造成经济损害的渎职行为”。 为此，启用了电子邮件地址[email protected]。

以比特币和加密货币为名的骗局

NGO智利比特币将AirBit Club列入其潜在欺诈清单。 资料来源：airbitclub.com

智利比特币列表中包括最近一些报道最多的金字塔计划或庞氏骗局。 以AirBit Club为例，其五名领导人在美国和巴拿马被捕。 被拘留者被控犯有银行欺诈和洗钱罪。

另一个标志性案例是由保加利亚鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）领导的OneCoin案，自2017年以来下落不明。该组织从175个国家的投资者中筹集了约50亿美元。 他的项目促进了对假定的加密货币将成为“比特币杀手”。

应该提到的是，智利比特币还针对IM Mastery Academy，这是一个据称的金融学院，它在多层次系统上工作以继续运行。 根据CriptoNoticias的报道，不同的国际监管机构已对涉嫌公司进行了警告。

为了最大程度地降低被骗的风险，该人必须进行自我教育，调查并不要相信通过Internet传播的所有内容。 由于数百个项目声称具有坚实的基础，因此该声明在加密货币领域受到了特别关注，但随着时间的流逝，许多项目变得脆弱且崩溃。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/ong-chile-alerta-arbistar-bitcoin-vault-otras-20-presuntas-estafas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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